Добрый день, в правилах фиксации курсов указано, что средства поступают к нам на счет биржи Whitebit, из этого следует, что все транзакции которые к нам поступают на счет, проходят АМЛ проверку биржей и в случае если они будут иметь High Risk или связаны с нелегитимными источниками будет проводиться проверка личности, проверку проводит биржа, мы ни каких проверок не проводим.
АМЛ политика биржи
https://whitebit.com/aml-policyСервис ukr.exchange гарантирует конфиденциальность данных клиента и в соответствии с политикой конфиденциальности сервиса(пункт 11
https://ukr.exchange/aml/)
Средства могут поступать хоть в сундук, закопанный у вас во дворе. Мне, как клиенту, плевать на это. Я не хочу знать ничего о внутренней работе вашего сервиса. Клиент работает с вами. С какими посредниками работаете вы - это только ваше дело и ваша ответственность. Клиент в этом не участвует, он услугу заказал у вас.
Дальше. Чтобы проводить хоть какие-то проверки и что-то блокировать, вы должны быть официально зарегистрированной финансовой организацией. Любой анонимный человек из интернета не может блокировать ничьи средства. Юридические данные сюда и на сайт. Если нет, на вас будут отправлены жалобы регистратору домена, хостеру, в отдел К, в Роскомнадзор, в антивирусы и в мониторинги. У вас пара дней.