Средства могут поступать хоть в сундук, закопанный у вас во дворе. Мне, как клиенту, плевать на это. Я не хочу знать ничего о внутренней работе вашего сервиса. Клиент работает с вами. С какими посредниками работаете вы - это только ваше дело и ваша ответственность. Клиент в этом не участвует, он услугу заказал у вас.

Дальше. Чтобы проводить хоть какие-то проверки и что-то блокировать, вы должны быть официально зарегистрированной финансовой организацией. Любой анонимный человек из интернета не может блокировать ничьи средства. Юридические данные сюда и на сайт. Или убирайте все пункты о незаконном проведении aml и блокировке средств (это вообще скам). Если нет, на вас будут отправлены жалобы регистратору домена, хостеру, в отдел К, в Роскомнадзор, в антивирусы и в мониторинги. У вас пара дней.
[/quote]

Клиент осведомлен о возможности проведения проверки на главной странице нашего сервиса, так же клиент при создании заявки ставит галочку что ознакомлен с правилами сервиса и политикой АМЛ, без галочки заявка не создастся. Мы ничего не скрываем все указано в правилах, скрытых правил у нас нет, если кого то не устраивают наши правила и политика биржи с которой мы работаем, заявку в таком случае можно просто не оформлять.

Еще раз повторюсь мы проверку не проводим, проводит биржа если на это имеются причины, временно замораживает средства тоже биржа и запрашивает документы на верификацию. На личном опыте могу вам сказать, что не было не одного случая когда средства не размораживались, все АМЛ проверки заканчивались успешно в пользу клиента