Ar fi interesant de aflat de ce s-a implementat procedura asta. E lăsat la liberă alegere pentru operatori sau încep şi autorităţile române să îi tragă oleacă de limbă şi urechi pe operatori?
În State, măcar ştim că deciziile şi reglementările sunt în mare parte publice. Nu aflăm prea multe nici despre tot ce stă în spatele proceselor Know Your Customer şi Anti Money Laundering. Dar ştim măcar că statul aplică presiune. La noi, totul e vag şi se întâmplă cumva după cortine.
Să fie decizia operatorilor de a implementa sisteme şi proceduri de felul ăsta pentru a evita situaţia în care sunt întrebaţi de o tranzacţie şi să nu aibă ce să răspundă sau se exercită presiune asupra lor?
-
V-am pupat,
IntimitateaG
Tind sa cred ca este putin din ambele... De exemplu, acum vreo doua saptamani, intr-o discutie telefonica cu un consultant ING, printre altele, l-am intrebat si despre situatia tranzactiilor efectuate de mine intre contrul ING si diferite exchange-uri.. Daca pana atunci discutia a fost mai mult decat formala, ulterior, respectiva doamna si-a schimbat complet modul de comunicare oferind raspunsuri cel putin "seci", precum, nu stiu, nu sunt in masura sa.. nu putem discuta despre asta la telefon, taind din start orice extindere a discutiei... Mi s-a parut ciudat comportamentul dansei avand in vedere ca aveam un istoric al discutiilor atat "fata in fata"cat si telefonic, destul de lung. Practic ii era frica sa discute, sa ofere raspunsuri, despre zona crypto.
Cu siguranata, retinerea dansei, nu se datora politicii bancii ( banca care, cel putin din experienta mea, a avut o politica de acceptare tacita, tot timpul).