আমরা যারা ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে কাজ করি তারা প্রত্যেকেই kyc শব্দটি এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে।kyc সম্পর্কে আমার জানা কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি।

kyc (কেওয়াইসি):
এর পূর্ণরুপ হচ্ছে known to your client অর্থাৎ আপনার গ্রাহকে জানুন। এই পক্রিয়াতে সাধারণত গ্রাহক বা ক্লায়েন্টের পরিচয় শনাক্তকরণ হয়।

kyc(কেওয়াইসি) এর উদ্দেশ্য :
কেওয়াইসি(kyc)বিশেষ করে ব্যাংকিং,আর্থিকপ্রতিষ্ঠান,টেলিযোগাযোগ,মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অন্যান্য ধরনের আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে।

kyc (কেওয়াইসি) এর কার্যক্রম :
কেওয়াইসি কার্যক্রমে সাধারণত গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ,যেমন গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, এবং সরকার-প্রদত্ত শনাক্তকরণ নথি, এবং বিভিন্ন মাধ্যমে এই তথ্য যাচাই করা, যেমন অনলাইন ডেটাবেস,ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, বা মুখোমুখি হয়।মুখোমুখি-মিটিং(বেশিরভাগ সময়ই লাইভ ছবি নেওয়া হয়)। কেওয়াইসি নিয়মের জন্য যে কোন গ্রাহকের প্রতারণার হার অনেকাংশেই কমে যায়।যদিও প্রতারিত হয় তাহলে নির্দিষ্টভাবে সেই অভিযোগ করা যায়। । KYC এর নিয়ম মেনে চলতে ব্যর্থ হলে আইনি এবং আর্থিক জরিমানা হতে পারে, সেইসাথে ব্যবসার সুনামের ক্ষতি হতে পারে।