Autor: Husna QA
Topic original: [Education] Bitcoin Privacy and Anonymity
Acest topic este o traducere a celui pe care l-am creat în secțiunea locală Bahasa Indonesia: [Edukasi] Privasi dan Anonimitas Bitcoin
Intimitate și Anonimitate
Intimitatea este o mare problemă în sistemul Bitcoin. Chiar dacă Bitcoin oferă pseudo-anonimitate, multiple tehnici au fost dezvoltate pentru relațiile deschise dintre adresele Bitcoin, tiparele tranzacțiilor și identitatea originală a posesorului unei adrese.
Cuprins:
1. Probleme de intimitate
2. Principiile KYC și AML
3. Alterare
4. Listă verde
5. Geolocație
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. Amestec de monede
9. Evitarea amalgamării
10. Serviciu de mixare
11. Semnătură Schnorr
12. MAST (Arbore Merkle cu Sintaxă Abstractă)
13. Taproot, de DroomieChikito
14. Analiză a anonimității Bitcoin
15. Controlul monedelor, de DroomieChikito
16. Circuitul tranzacțiilor
Referințe
1. Probleme de intimitate
înapoi la Cuprins
Bitcoin a fost conceput pe baza unui model de intimitate, în care tranzacțiile și adresele unui utilizator nu au legătură directă cu identitatea proprietarului. Modelul intimității din cadrul Bitcoin și comparația sa cu modelul tradițional al intimității pot fi descrise astfel:
Modelul intimității Bitcoin 1
Oricine poate accesa sistemul Bitcoin, fără a fi necesară vreo înregistrare, deoarece nu există nicio organizație centrală de control care să administreze utilizatorii sau tranzacțiile din cadrul sistemului.
Chiar dacă oricne poate vedea aceste tranzacții, identitatea celui care efectuează o tranzacție rămâne ascunsă.
În orice caz, acest model de intimitate nu asigură că identitatea unui utilizator rămâne ascunsă pentru totdeauna. Există multe reguli și caracteristici ale Bitcoin care pot fi utilizate pentru a analiza relația dintre tranzacții și identitatea utilizatorului. Din această cauză, comunitatea tinde să numească Bitcoin ca fiind pseudo-anonim.
2. Principiile KYC și AML
înapoi la Cuprins
Guvernele din întreaga lume încep să conștientizeze schemele de spălare a banilor care pot fi implementate în monedele digitale, cum ar fi cazul Liberty Reserve, forțând instituțiile financiare să aplice principiile Cunoaște Clientul (n.b. Know Your Customer KYC) și Anti-Spălare de Bani (n.b. Anti Money Laundering AML). În prezent, din cauza procedurilor KYC, nimeni nu poate deschide un cont bancar fără a prezenta un act de identitate. Legea impusă instituțiilor financiare se aplică și în cazul sistemului Bitcoin, mai precis companiilor care tranzacționează bitcoin și care permit utilizatorilor să vândă, să cumpere bitcoin, să convertească moneda locală în bitcoin sau invers.3
În Indonezia, unul dintre exchange-urile unde bitcoin poate fi preschimbat cu rupii, mai precis Indodax, a adoptat același mecanism, prin care le solicită utilizatorilor să prezinte copii ale actelor de identitate pentru a fi verificați de către companie.
Aceasta înseamnă că tranzacțiile cu bitcoin au legătură cu adresele și identitățile utilizatorului.
Și cum oricine poate vedea orice tranzacție din sistemul Bitcoin, criptomonedele cumpărate de la casa de schimb valutar pot fi urmărite cu ușurință. Ca urmare, dacă există suspiciuni că o tranzacție are legătură cu activități ilegale, utilizatorul poate fi identificat, dacă tranzacționează direct de pe platforma exchange-ului.
3. Alterare
înapoi la Cuprins
Alterarea este o metodă de urmărire a tranzacțiilor, care poate fi utilizată prntru a verifica legătura dintre două adrese Bitcoin între care există tranzacții.5
Adresele care tranzacționează între ele tind să aibă particularități comune, cum ar fi să aibă același proprietar sau să existe o relație de vânzător-cumpărător în cadrul unei scheme de achiziții și vânzări de bunuri și servicii.
Blockchain.com a avut la un moment dat un instrument de analiză a alterării, însă acesta a fost eliminat.6
Referințe despre alte Instrumente de Analiză a Alterării:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. Listă verde
înapoi la Cuprins
Lista verde8 este o schemă prin care se înregistrează identitatea unui posesor al unei adrese Bitcoin. Conceptul a fost propus inițial de compania CoinValidation, care deținea respectivele informații. Cu ajutorul Listei verzi, compania putea verifica cine deține o anumită adresă Bitcoin. Ca urmare, o astfel de informație ar fi putut fi folosită de agențiile de aplicare a legii, pentru a-i urmări pe cei care cumpărau bunuri interzise prin intermediul bitcoin.9
Ideea Listei verzi a fost respinsă de comunitatea Bitcoin, în special pe forumurile BitcoinTalk.org și Reddit.11
Această listă verde ar crea valori diferite pentru fiecare bitcoin, în funcție de adresa de proveninență a fiecărei monede.
Politicile listei verzi ar fi putut fi un punct de start pentru agenții guvernamentali, care ar fi avut acces la baza de date, pentru a urmări identitatea oricui ar fi tranzacționat de la o adresă bitcoin specifică.8
5. Geolocație
înapoi la Cuprins
Analiza geolocației poate fi privită ca o metodă de cartografiere a locației planetare a utilizatorilor Bitcoin. Un astfel de raport poate cartografia și locațiile comercianților care acceptă plăți cu bitcoin.
De fiecare dată când un utilizator plătește cu bitcoin, se poate estima că utilizatorul se află la aceeași locație cu comerciantul, presupunându-se că respectivul comerciant vinde și produse într-un magazin fizic. Astfel, analiștii pot urmări detaliile tranzacției incluzând, dacă este necesar, și verificarea camerelor de supravehere atunci când caută un anumit utilizator.
Harta termică a comercianților care acceptă plata cu criptomonede12
Combinând tehnicile de analiză a geolocației și a alterării, poate fi urmărit fiecare utilizator bitcoin care face cumpărături la un comerciant. Ca urmare, fără alte metode de securitate, poate fi cunoscută identitatea utilizatorilor bitcoin.
Referințe:
înapoi la Cuprins
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
2. Dimaz A.W. & Oscar D., Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia, pg. 100-104, 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com; @kriptologi
3. M. Moser, R. Bohme, and D. Breuker, "An inquiry into money laundering tools in the Bitcoin ecosystem",
in eCrime Researchers Summit (eCRS), 2013, pg. 1-14
4. Kaisa, Menata Legalitas Cryptocurrency di Indonesia
5. What is Taint?
6. Was Blockchain.info taint analysis function removed?
7. Any Other Taint Analysis Tools (other than blockchain.coms)?
8. Vitalik Buterin, Why The Bitcoin Greenlist is Structurally Dangerous to the Bitcoin Ecosystem
9. Kashmir Hill, Sanitizing Bitcoin: This Company Wants To Track Clean Bitcoin Accounts
10. adam3us, Coin Validation misunderstands fungibility and could destroy bitcoin
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin
Topic original: [Education] Bitcoin Privacy and Anonymity
Acest topic este o traducere a celui pe care l-am creat în secțiunea locală Bahasa Indonesia: [Edukasi] Privasi dan Anonimitas Bitcoin
Intimitate și Anonimitate
Intimitatea este o mare problemă în sistemul Bitcoin. Chiar dacă Bitcoin oferă pseudo-anonimitate, multiple tehnici au fost dezvoltate pentru relațiile deschise dintre adresele Bitcoin, tiparele tranzacțiilor și identitatea originală a posesorului unei adrese.
Cuprins:
1. Probleme de intimitate
2. Principiile KYC și AML
3. Alterare
4. Listă verde
5. Geolocație
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. Amestec de monede
9. Evitarea amalgamării
10. Serviciu de mixare
11. Semnătură Schnorr
12. MAST (Arbore Merkle cu Sintaxă Abstractă)
13. Taproot, de DroomieChikito
14. Analiză a anonimității Bitcoin
15. Controlul monedelor, de DroomieChikito
16. Circuitul tranzacțiilor
Referințe
1. Probleme de intimitate
înapoi la Cuprins
Bitcoin a fost conceput pe baza unui model de intimitate, în care tranzacțiile și adresele unui utilizator nu au legătură directă cu identitatea proprietarului. Modelul intimității din cadrul Bitcoin și comparația sa cu modelul tradițional al intimității pot fi descrise astfel:
Modelul intimității Bitcoin 1
Oricine poate accesa sistemul Bitcoin, fără a fi necesară vreo înregistrare, deoarece nu există nicio organizație centrală de control care să administreze utilizatorii sau tranzacțiile din cadrul sistemului.
Chiar dacă oricne poate vedea aceste tranzacții, identitatea celui care efectuează o tranzacție rămâne ascunsă.
În orice caz, acest model de intimitate nu asigură că identitatea unui utilizator rămâne ascunsă pentru totdeauna. Există multe reguli și caracteristici ale Bitcoin care pot fi utilizate pentru a analiza relația dintre tranzacții și identitatea utilizatorului. Din această cauză, comunitatea tinde să numească Bitcoin ca fiind pseudo-anonim.
2. Principiile KYC și AML
înapoi la Cuprins
Guvernele din întreaga lume încep să conștientizeze schemele de spălare a banilor care pot fi implementate în monedele digitale, cum ar fi cazul Liberty Reserve, forțând instituțiile financiare să aplice principiile Cunoaște Clientul (n.b. Know Your Customer KYC) și Anti-Spălare de Bani (n.b. Anti Money Laundering AML). În prezent, din cauza procedurilor KYC, nimeni nu poate deschide un cont bancar fără a prezenta un act de identitate. Legea impusă instituțiilor financiare se aplică și în cazul sistemului Bitcoin, mai precis companiilor care tranzacționează bitcoin și care permit utilizatorilor să vândă, să cumpere bitcoin, să convertească moneda locală în bitcoin sau invers.3
În Indonezia, unul dintre exchange-urile unde bitcoin poate fi preschimbat cu rupii, mai precis Indodax, a adoptat același mecanism, prin care le solicită utilizatorilor să prezinte copii ale actelor de identitate pentru a fi verificați de către companie.
Aceasta înseamnă că tranzacțiile cu bitcoin au legătură cu adresele și identitățile utilizatorului.
Și cum oricine poate vedea orice tranzacție din sistemul Bitcoin, criptomonedele cumpărate de la casa de schimb valutar pot fi urmărite cu ușurință. Ca urmare, dacă există suspiciuni că o tranzacție are legătură cu activități ilegale, utilizatorul poate fi identificat, dacă tranzacționează direct de pe platforma exchange-ului.
3. Alterare
înapoi la Cuprins
Alterarea este o metodă de urmărire a tranzacțiilor, care poate fi utilizată prntru a verifica legătura dintre două adrese Bitcoin între care există tranzacții.5
Acesta este modul în care am putut explica cel mai bine analiza de alterare care poate fi văzută pe blockchain.com, însă nu sunt sigur că am fost foarte clar; mai jos este un exemplu ficțional pentru adresa 1MtPYAjqohLH5gMq3PH5xKVFWWDxrRQEbh:
Toate adresele care au primit o plată sunt alterate, însă valoarea monedelor nu este afectată.
Toate adresele care au primit o plată sunt alterate, însă valoarea monedelor nu este afectată.
Adresele care tranzacționează între ele tind să aibă particularități comune, cum ar fi să aibă același proprietar sau să existe o relație de vânzător-cumpărător în cadrul unei scheme de achiziții și vânzări de bunuri și servicii.
Blockchain.com a avut la un moment dat un instrument de analiză a alterării, însă acesta a fost eliminat.6
Quote
Dreptunghiul roșu arată funcția de Analiză a Alerării, disponibilă în cadrul Instrumentelor:
În prezent, aceeași pagină arată diferit, funcția respectivă nemaiexistând:
În prezent, aceeași pagină arată diferit, funcția respectivă nemaiexistând:
Referințe despre alte Instrumente de Analiză a Alterării:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. Listă verde
înapoi la Cuprins
Lista verde8 este o schemă prin care se înregistrează identitatea unui posesor al unei adrese Bitcoin. Conceptul a fost propus inițial de compania CoinValidation, care deținea respectivele informații. Cu ajutorul Listei verzi, compania putea verifica cine deține o anumită adresă Bitcoin. Ca urmare, o astfel de informație ar fi putut fi folosită de agențiile de aplicare a legii, pentru a-i urmări pe cei care cumpărau bunuri interzise prin intermediul bitcoin.9
Ideea Listei verzi a fost respinsă de comunitatea Bitcoin, în special pe forumurile BitcoinTalk.org și Reddit.11
-snip-
Și eu sunt sincer înfuriat de ideea că ar putea apărea cineva pe piață cu o astfel de gândire tulbure, pentru a încerca să saboteze sau distrugă particularitatea fundamentală a Bitcoin, cea care-i dă valoare, valoare care a fost creată de Satoshi și de milioanele de ore muncite de contribuitori ai comunității și de experți tehnici, care au lucrat ca voluntari în cea mai mare parte a timpului. Nu sunt un adept al înjurăturilor, însă acest lucru este extrem de stupid și de periculos. Va rog să vă opriți acum. În articol se spune că ei au cerut sfaturi gemenilor Winklevoss; dacă gemenii țin la cei aproximativ 30 milioane în bitcoin pe care-i au, ar trebui să-i sfătuiască să se oprească: dacă fungibilitatea este distrusă, va fi impactată valoarea bitcoin privită ca monedă de tranzacționare.
-snip-
Lista verde ar elimina conceptul de funcționalitate, care este un concept conform căruia fiecare bitcoin ar trebui să aibă aceeași valoare ca oricare altul, indiferent de origine.Și eu sunt sincer înfuriat de ideea că ar putea apărea cineva pe piață cu o astfel de gândire tulbure, pentru a încerca să saboteze sau distrugă particularitatea fundamentală a Bitcoin, cea care-i dă valoare, valoare care a fost creată de Satoshi și de milioanele de ore muncite de contribuitori ai comunității și de experți tehnici, care au lucrat ca voluntari în cea mai mare parte a timpului. Nu sunt un adept al înjurăturilor, însă acest lucru este extrem de stupid și de periculos. Va rog să vă opriți acum. În articol se spune că ei au cerut sfaturi gemenilor Winklevoss; dacă gemenii țin la cei aproximativ 30 milioane în bitcoin pe care-i au, ar trebui să-i sfătuiască să se oprească: dacă fungibilitatea este distrusă, va fi impactată valoarea bitcoin privită ca monedă de tranzacționare.
-snip-
Această listă verde ar crea valori diferite pentru fiecare bitcoin, în funcție de adresa de proveninență a fiecărei monede.
Politicile listei verzi ar fi putut fi un punct de start pentru agenții guvernamentali, care ar fi avut acces la baza de date, pentru a urmări identitatea oricui ar fi tranzacționat de la o adresă bitcoin specifică.8
5. Geolocație
înapoi la Cuprins
Analiza geolocației poate fi privită ca o metodă de cartografiere a locației planetare a utilizatorilor Bitcoin. Un astfel de raport poate cartografia și locațiile comercianților care acceptă plăți cu bitcoin.
De fiecare dată când un utilizator plătește cu bitcoin, se poate estima că utilizatorul se află la aceeași locație cu comerciantul, presupunându-se că respectivul comerciant vinde și produse într-un magazin fizic. Astfel, analiștii pot urmări detaliile tranzacției incluzând, dacă este necesar, și verificarea camerelor de supravehere atunci când caută un anumit utilizator.
Harta termică a comercianților care acceptă plata cu criptomonede12
Combinând tehnicile de analiză a geolocației și a alterării, poate fi urmărit fiecare utilizator bitcoin care face cumpărături la un comerciant. Ca urmare, fără alte metode de securitate, poate fi cunoscută identitatea utilizatorilor bitcoin.
Referințe:
înapoi la Cuprins
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
2. Dimaz A.W. & Oscar D., Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia, pg. 100-104, 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com; @kriptologi
3. M. Moser, R. Bohme, and D. Breuker, "An inquiry into money laundering tools in the Bitcoin ecosystem",
in eCrime Researchers Summit (eCRS), 2013, pg. 1-14
4. Kaisa, Menata Legalitas Cryptocurrency di Indonesia
5. What is Taint?
6. Was Blockchain.info taint analysis function removed?
7. Any Other Taint Analysis Tools (other than blockchain.coms)?
8. Vitalik Buterin, Why The Bitcoin Greenlist is Structurally Dangerous to the Bitcoin Ecosystem
9. Kashmir Hill, Sanitizing Bitcoin: This Company Wants To Track Clean Bitcoin Accounts
10. adam3us, Coin Validation misunderstands fungibility and could destroy bitcoin
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin