Ребятухи, а вам не страшно торговать на этой бирже которая может схлопнуться в любой момент?

Судя по последним новостям у Бинанс начинается оFTXиваться


CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против криптовалютной биржи Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.

Жалоба направлена в суд по Северному округу штата Иллинойс. По мнению ведомства, платформа нарушила правила торговли деривативами, работая без соответствующей регистрации.

Согласно иску, Binance:

- предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной;
- информировала американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности;
-скрывала «истинный охват и операции».

В пресс-релизе Комиссии действия платформы назвали «умышленным уклонением от законодательства США», а ее заявления о соблюдении правил — «фикцией».

«В течение многих лет Binance знала, что нарушает правила CFTC, активно работая как над сохранением денежного потока, так и над тем, чтобы избежать соблюдения требований. Это должно стать предупреждением для всех в мире цифровых активов — CFTC не потерпит умышленного обхода законодательства США», — подчеркнул глава Комиссии Ростин Бенам.

ForkLog обратился за комментариям к представителям Binance, но на момент написания не получил ответ.

Биткоин отреагировал на новость падением на 4,3% за последние сутки, согласно CoinGecko. 

Токен BNB потерял 3,9% и на момент написания торгуется на отметках ниже $320.


В 2022 году Reuters написало, что Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса.

Позднее источники агентства сообщили о разногласиях в Минюсте США касательно обвинений против руководства биржи. Тогда представители последней повторили тезис о своей приверженности работе с правоохранителями.

В начале марта 2023 года представители банковского комитета Сената США направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML. Они обвинили платформу во взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».

Чжао опроверг обвинения, а компания предоставила сенаторам ответ. Однако он почти не затронул финансовый аспект.

В том же месяце CNBC со ссылкой на контролируемые торговой платформой китайскоязычные чаты сообщил, что некоторые сотрудники и волонтеры Binance оказывают пользователям из КНР и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок.

https://forklog.com/news/bloomberg-cftc-podala-isk-protiv-binance-i-chanpena-chzhao