Hier mal ein interessanter Bericht. Durch die Änderung des Geldwäschegesetz vor zwei Jahren hat die FIU (Financial Intelligence Unit in Deutschland) einen enormen Anstieg von Verdachtsfällen zu verzeichnen.
Sobald auch nur 1-Cent aus einer illegalen Handlung auf dem Konto landen, besteht ein sehr hohes Risiko, dass das Konto gesperrt wird und die Bank eine Verdachtsmeldung an die FIO schickt. Informiert wird der Kunde darüber allerdings nicht wegen Verdunkelungsgefahr.
Sollte jemanden das Konto plötzlich gesperrt werden, so kann man aber bei der FIU eine Anfrage stellen.

https://www.ndr.de/nachrichten/info/Geldwaesche-Verdacht-Banken-sperren-Konten-oft-zu-Unrecht,banken226.html