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Board Deutsch (German)
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Re: ChipMixer Offline genommen
by
bct_ail
on 04/04/2023, 10:50:11 UTC
⭐ Merited by sam00 (1)
Bei Geldwäsche geht es doch darum, die Herkunft zu verschleiern bzw. das Geld letzten Endes offiziell in die eigene Tasche wandern zu lassen.

Umgangsprachlich ja, aber von der genauen Defintion her geht es darum illegal erworbene Vermögenswerte in den wirtschafltichen Kreislauf einzubringen. Das Geldwäschegesetz hat dazu Maßnahmen definiert, damit es nicht passiert.

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Abhängig davon, wie ein Land den Mixing-Dienst bewertet ist dieser im entspechenden Land illegal oder nicht. Die USA sieht Mixer als Geldtransferdienste an und sind daher dort zu registrieren:

Quote
Are crypto mixers legal?

Despite their use by criminals, crypto mixers are not explicitly illegal in most jurisdictions. Whether they are compliant, however, is a different question.

In the United States, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has confirmed that individuals and centralized businesses offering custodial mixing services must register as money transmitters under the Bank Secrecy Act (BSA), and have three key obligations:

    register with FinCEN,
    maintain an anti-money laundering and know-your-customer compliance program, and
    meet all applicable reporting and record-keeping requirements.
https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-mixers/