.
Такими инструментариями обладают только серьёзные аналитические блокчейн компании. Для того чтобы связать адреса внутреннего депозита, ваш адрес и адрес, на который вам отправила средства биржа, нужно связь с биржей, запрос от правоохранителей или что-то подобное, чтобы они выдали подобные данные. Большинство сервисов, в которых проводится AML проверка, не обладают такими данными, поэтому они свободно принимают битки, полученные таким образом, через миксинг биржи.
Я неоднократно сам сталкивался с тем, что мои битки с миксера не хотел принимать обменник, потому что AML не прошел, но стоило мне с этого кошелька отправить на биржу, а потом с биржи на новый кошелек, так сразу мои битки были благополучно приняты и обменены. Если бы всё было так, как вы говорите, они бы выявили связь, но у них нет таких инструментов.
.
"а потом с биржи на новый кошелек" - вот с этим я бы советовал быть особенно осторожно. Скорее всего в этом случае дело в бирже - она тупо ждет удобного момента прихватизировать ваш деп Такими инструментариями обладают только серьёзные аналитические блокчейн компании. Для того чтобы связать адреса внутреннего депозита, ваш адрес и адрес, на который вам отправила средства биржа, нужно связь с биржей, запрос от правоохранителей или что-то подобное, чтобы они выдали подобные данные. Большинство сервисов, в которых проводится AML проверка, не обладают такими данными, поэтому они свободно принимают битки, полученные таким образом, через миксинг биржи.
Я неоднократно сам сталкивался с тем, что мои битки с миксера не хотел принимать обменник, потому что AML не прошел, но стоило мне с этого кошелька отправить на биржу, а потом с биржи на новый кошелек, так сразу мои битки были благополучно приняты и обменены. Если бы всё было так, как вы говорите, они бы выявили связь, но у них нет таких инструментов.
.
(наверно я опоздал с советом, да?)