⭐ Merited by TryNinja (1)
Estava lendo o processo @TryNinja, aqui uma explicação mais elaborada:
TLDR: Usou um mixer, enviou para uma corretora que deve ter congelado os fundos e se enrolou na explicação.. depois a corretora deve ter avisado os policiais e eles usaram a desculpa que estavam querendo solucionar o roubo da casa dele para fazer umas visitas e coletar mais evidências.. a carteira que ele mostrou no notebook deve ter ligação com essa movimentação para o mixer/exchange (foi o que entendi)
Funcionou por quase uma década, 10/10
de qualquer forma ele entregaria os bitcoins para tentar um acordo, independente se estivessem guardados em um local mais seguro ou não.
Quote from: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.588939/gov.uscourts.nysd.588939.32.0_1.pdf
No ano anterior à busca pelas autoridades em 9 de novembro de 2021 nas residências de Zhong, Zhong enviou aproximadamente 750 Bitcoins dos rendimentos do crime da Silk Road para um mixer de Bitcoin descentralizado. Uma função comum servida por mixers de Bitcoin descentralizados é ofuscar o controle de alguém e a origem do Bitcoin. Foi precisamente isso que Zhong fez aqui. Em junho de 2021, meses antes da busca pelas autoridades em suas residências, Zhong foi evasivo e mentiroso com uma exchange de criptomoedas sobre a origem de seus ativos, alegando erroneamente que os rendimentos do crime da Silk Road eram, na verdade, lucros de trades ou Bitcoin que ele havia minerado.
TLDR: Usou um mixer, enviou para uma corretora que deve ter congelado os fundos e se enrolou na explicação.. depois a corretora deve ter avisado os policiais e eles usaram a desculpa que estavam querendo solucionar o roubo da casa dele para fazer umas visitas e coletar mais evidências.. a carteira que ele mostrou no notebook deve ter ligação com essa movimentação para o mixer/exchange (foi o que entendi)
Como o cara guarda 40k btc em uma lata de pipoca?
Funcionou por quase uma década, 10/10
de qualquer forma ele entregaria os bitcoins para tentar um acordo, independente se estivessem guardados em um local mais seguro ou não.