Ну это можно проверить один кошелёк, а как узнать что у человека нет других кошельков?
Да это в принципе невозможно просто потому, что контроль над кошельком вовсе не равнозначен личности которая открыла и номинально обозначена, как владелец кошелька.
Например вы спокойно можете воспользлваться кошельком своего брата, конечно, если он вам скажет пароли и прочее и он вам на все 100 доверяет. Это еще как-то прослеживается, а если это ваш друг, или вы смогли открыть кошелек по документам бомжа, то уже как бы и все. Финиш.