Porém hoje, o mesmo sistema que detecta uma divergência de R$ 1 bilhão também pega outras centenas de R$ 1 mil. O investimento em hardware e software para pegar um ou outro é o mesmo, o custo de notificação é online (malha fina) e a cartinha que chega por correio custa merrecas.
É uma nuvem de sardinhas que, no meu entendimento ignorante, é viável de detectar e cobrar.
E sei não, mas acho que é seguindo os rastro das sardinhas que muitas vezes a Receita Federal descobre os peixes-grandes.
Por isso... meu conselho é: Não importa se tu movimento grande quantias ou não, se o custo com impostos é nulo ou insignificante, sempre faça tudo conforme manda a lei.
Logicamente, como esta tudo automatizado, basta uma pequena divergência para ser detectado.
Mas, o custo não está em ser detectado, o custo esta no processo que tem de ser feito.
Claro que, como normalmente as sardinhas são valores baixos, que estão dentro da lei para a Receita/Finanças poderem agir sem processos judiciais, vai levar a muitos terem de pagar impostos que não estavam a pagar, além dos juros de demora.
Qualquer das formas, eles não estão a montar este sistema para as sardinhas, mas sim para os peixes grandes.