saya tidak tahu bagaimana masa depan para pastisipan sig mixer yang melakukan penarikan ke dompet binance mereka, pastilah data dirinya akan terekspos, ini sih yang membuat banyak orang khawatir
Maksudnya diekspos disini Binancenya mempublikasi info pribadi orang itu atau gimana gan? Kalau sudah make exchange mah ane rasa pihak exchange sudah tahu itu data pribadi orangnya. Terakhir yang ane baca itu pada dimintai keterangan sumber dananya dari mana dan untuk aktivitas apa, alias proses cek AML kayak biasanya. Jumlah transaksi sig campaign juga tidak pernah besar, jadi ane ragu kalau mereka bakal dipidanakan hanya gara-gara itu. Toh yang disampaikan sama pihak berwajib sendiri mixer tidak selalu ilegal.
Saya rasa juga begitu, saya pikir masalah ini tidak akan sampai ke pihak peserta kampanye apalagi dahulu kasus chipmixer juga kayaknya tidak menyeret para peserta kampanye. Pasal yang bisa menjerat peserta kampanye adalah ikut terlibat dalam mempromosikan mixer untuk digunakan hal ilegal, tetapi itu juga lemah karena dalam materi kampanye tidak ada muatan yang bersifat ajakan pada tindak pencucian uang. Tetapi kalo CM, ada kemungkinan bisa di mintai keterangan
Bukan tidak mungkin nantinya mixer bakal tetap ada tapi dibelakangnya ada pihak pemerintah, karena ujung-ujungnya hanya itu masalah utama yang bikin mixer diseized. Malah ane agak heran kenapa sampai sekarang belum ada honeypot buat nangkepin grup-grup yang melakukan pencucian uang ilegal. Atau mungkin udah ada tapi ga pada ngiklan di sini? CMIIW.
Honeypot itu apa ya gan?
Dalam kasus mixer ini, apakah sebenarnya sinbad terlibat dalam pencucian uang atau platform mereka digunakan oleh oknum untuk tindakan ilegal? karena jika hanya platform digunakan untuk tindakan ilegal tanpa campur tangan manajemen sinbad maka seharusnya manajemen sinbad hanya sebagai saksi saja. Soalnya di sistem perbank-kan juga kalo misal bank menampung uang hasil curian maka bank tidak akan ditutup karena hal tersebut.
Selain itu, saya pikir suatu saat nanti otoritas keuangan akan membuat regulasi tentang mixer, kalo regulasi sudah ada kemungkinan mixer bisa bertahan tetapi kelemahannya adalah kemungkinan adanya kontrol dari otoritas keuangan dan kyc untuk menggunakan mixer. Kalau sudah seperti ini barulah perusahaan mixer bisa aman dari seized