Bu tarz insanlar , "kirli paranın" finansal sisteme girdiği ilk aşamadır. Yöntemler arasında küçük miktarlarda nakit yatırmak, bunu varlık satın almak için kullanmak veya kumar oynamak yer alır.
Bu aşamada amaç fonların kaynağını gizlemektir. Kara para aklayıcılar,
kafa karışıklığı yaratmak ve yasa dışı kaynaktan uzaklaşmak amacıyla elektronik transferler, menkul kıymetlerin veya diğer finansal araçların alım satımı gibi bir dizi karmaşık işlemle meşgul olabilirler.
Son aşama, "temizlenmiş" paranın ekonomiye yeniden dahil edilmesini ve yasadışı kaynağının izinin sürülmesini zorlaştırmayı içeriyor. Bu, yasal işletmelere (güzellik merkezi ve markası) yatırım yapmayı, yüksek değerli varlıkların satın alınmasını veya fonları meşrulaştıran diğer faaliyetleri içerebilir.
Kısacası kuralına göre oynadılar ama birilerini anlaşılan çok rahatsız etmişler...