Paredao, você já esta a navegar muito.
A brincadeira é ninguém saber que esse endereço e seu.
Por sua vez, mesmo que fosse esse o cenário, iria sempre ter o mesmo problema: provar que não tem nada haver com o crime. Mesmo que devolvesse logo o dinheiro.
Tem que se ater a qualquer hipótese. Dinheiro não cai do céu. Como dizem os economistas das "Escola Austríaca": Não existe "almoço grátis". Então tem sempre de se pensar em todas as hipóteses. Receber um deposito de grandes valores e não saber o que seja, é sempre preocupante. Apesar de receber a chamada "poeira" é muito comum e também preocupante. Isso é usado para tentar desanonimizar seu endereço.