3. Taint
powrót do spisu treści
Taint to ślad transakcji, który może być wykorzystany do pomiaru łączności między adresem Bitcoin a innym adresem Bitcoin powiązanym z transakcjami między tymi adresami.5
Jest to najlepszy sposób na wyjaśnienie analizy taint, którą można zobaczyć na blockchain.info, ale nie jestem pewien, czy jest to bardzo jasne: (fikcyjny przykład dla adresu 1MtPYAjqohLH5gMq3PH5xKVFWWDxrRQEbh)

Wszystkie adresy, które otrzymały płatność są "tainted" i nie ma to żadnego wpływu na wartość monet.
Adresy, które są ze sobą powiązane, zwykle mają ze sobą coś wspólnego, np. należą do tego samego użytkownika lub mają relację sprzedawca-kupujący w schemacie transakcji kupna i sprzedaży towarów lub usług.
Na Blockchain.info (https://www.blockchain.com/) istniało kiedyś narzędzie do analizy taint.
ale w tym czasie funkcja została usunięta6. (CMIIW)
Podświetlony czerwony prostokąt pokazuje funkcję "Taint Analysis", która jest dostępna w sekcji "Tools":

Ta sama strona wygląda dziś zupełnie inaczej, ponieważ w sekcji "Tools" wyraźnie brakuje funkcji "Taint Analysis":

Kolejne odniesienie do Taint Analysis Tools:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. Greenlist (Zielona lista)
powrót do spisu treści
Greenlist8 to system, który rejestruje prawdziwe dane tożsamości właściciela adresu Bitcoin. Koncepcja ta została po raz pierwszy zaproponowana przez firmę CoinValidation, która jest właścicielem danych. Firma wykorzystuje schemat zielonej listy do weryfikacji własności adresów Bitcoin. W ten sposób informacje te mogą być wykorzystywane przez organy ścigania do śledzenia tych, którzy kupują zakazane przedmioty za pomocą Bitcoin9.
Pomysł Greenlist został odrzucony przez społeczność Bitcoin, np. na forum bitcointalk.org i na forum Reddit11.
-ciach-
Jestem również szczerze oburzony, że ktoś z tak mętnym myśleniem wszedłby na rynek i próbował sabotować lub zniszczyć podstawową cechę Bitcoina, która czyni go wartościowym, gdzie wartość została stworzona przez Satoshiego i wiele milionów godzin pracy przez społeczność i technicznych czarodziejów, którzy rozwijają go w dużej mierze na zasadzie wolontariatu. Nie jestem osobą skłonną do przeklinania, ale to jest zdumiewająco głupie i niebezpieczne. Proszę, przestań. Artykuł twierdzi, że poprosili bliźniaków Winklevoss o radę. Jeśli bliźniacy cenią swoje zasoby Bitcoinów szacowane na 30 milionów dolarów, powinni doradzić im, aby przestali: Jeśli zamienność zostanie zniszczona, wartość Bitcoinów jako waluty transakcyjnej będzie zagrożona.
-ciach-
Greenlist zniesie koncepcję funkcjonalności, która mówi, że każdy Bitcoin o tej samej kwocie powinien mieć taką samą wartość, niezależnie od tego, skąd Bitcoin pochodzi.
Ten schemat Greenlist prowadzi do różnych wycen Bitcoinów w zależności od tego, czy Bitcoin pochodzi ze zintegrowanego adresu.
Zasady Greenlist mogą być punktem wyjścia dla urzędników państwowych, którzy mają dostęp do baz danych w celu śledzenia tożsamości osób dokonujących transakcji z określonym adresem Bitcoin8.
5. Geolokalizacja
powrót do spisu treści
Analiza geolokalizacji może być rozumiana jako metoda mapowania użytkowników Bitcoin na podstawie ich lokalizacji na powierzchni ziemi. Raport może mapować lokalizacje sprzedawców, którzy akceptują Bitcoin jako środek płatniczy.
Za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności w formie Bitcoin, system może oszacować, że użytkownik znajduje się w tej samej lokalizacji co sprzedawca, zakładając oczywiście, że sprzedawca sprzedaje towary offline w swoich fizycznych sklepach. Pozwala to analitykom śledzić szczegóły transakcji i, w razie potrzeby, sprawdzać kamery CCTV w poszukiwaniu obecności użytkownika.

Przegląd sprzedawców akceptujących kryptowaluty jako środek płatniczy.12
Dzięki połączeniu technik geolokalizacji i technik analizy taint, każdy użytkownik Bitcoin, który dokonuje zakupu w sklepie sprzedawcy, może być śledzony. Tożsamość użytkowników Bitcoin może być zatem ustalona bez żadnych dalszych środków ostrożności.
Referencje:
powrót do spisu treści
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
2. Dimaz A.W. & Oscar D., Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia, Strony 100-104, 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com ; @kriptologi
3. M. Moser, R. Bohme, und D. Breuker, "Analiza narzędzi do prania pieniędzy w ekosystemie Bitcoin,"
in eCrime Researchers Summit (eCRS), 2013, pp. 1-14.
4. Kaisa, Menata Legalitas Cryptocurrency di Indonesia
5. Co to jest Taint?
6. Czy funkcja analizy Taint została usunięta z Blockchain.info?
7. Czy istnieją inne narzędzia do analizy taint (oprócz tego z Blockchain.info)?
8. Vitalik Buterin, Dlaczego Greenlist Bitcoin jest strukturalnie niebezpieczna dla ekosystemu Bitcoin?
9. Kashmir Hill, Czyszczenie Bitcoina: Ta firma chce śledzić "czyste" konta Bitcoin
10. adam3us, Coin Walidacja źle rozumie zamienność i może zniszczyć Bitcoina
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/ ; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin