Post
Topic
Board Polski
Merits 21 from 6 users
Topic OP
[Edukacja] Prywatność i anonimowość Bitcoina
by
cygan
on 14/02/2024, 10:10:50 UTC
⭐ Merited by Tytanowy Janusz (8) ,Husna QA (5) ,GazetaBitcoin (3) ,mindrust (3) ,wwzsocki (1) ,Porfirii (1)
Autor: Husna QA und DroomieChikito
Wątek oryginalny: [Education] Bitcoin Privacy and Anonymity




Prywatność i anonimowość
Prywatność jest głównym problemem w systemie Bitcoin. Chociaż Bitcoin jest pseudonimowy, opracowano różne techniki odkrywania powiązań między adresami Bitcoin, wzorcami transakcji i oryginalną tożsamością właściciela adresu Bitcoin.

Spis treści:
1. Uwagi dotyczące prywatności
2. Zasady KYC i AML
3. Taint
4. Greenlist (Zielona lista)
5. Geolokalizacja
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. MixCoin
9. Merge Avoidance (Unikanie fuzji)
10. Mixing Service
11. Sygnatura Schnorr
12. MAST (Merklized Abstract Syntax Tree)
13. Taproot od DroomieChikito
14. Analiza anonimowości Bitcoin
15. Coin Control od DroomieChikito
16. Circuit of Transactions
Uwaga


1. Uwagi dotyczące prywatności
powrót do spisu treści
Bitcoin został opracowany w oparciu o model prywatności, w którym transakcje dokonywane przez użytkownika i należące do niego adresy nie mogą być bezpośrednio powiązane z rzeczywistą tożsamością właściciela. Model prywatności Bitcoina i jego porównanie z tradycyjnym modelem prywatności można opisać w następujący sposób:


Model prywatności Bitcoin 1

Każdy może dołączyć do systemu Bitcoin bez konieczności wcześniejszej rejestracji, ponieważ w systemie Bitcoin nie ma centralnej organizacji kontrolującej użytkowników lub transakcje w systemie.
Chociaż każdy może zobaczyć te transakcje, tożsamość związana z zakupem pozostaje ukryta.

Ten model prywatności nie oznacza jednak, że tożsamość użytkownika pozostaje ukryta. Istnieje wiele zasad, a także cech Bitcoina, które można wykorzystać do analizy związku między transakcjami Bitcoin a rzeczywistą tożsamością użytkownika. Są one powodem, dla którego społeczność Bitcoin ma tendencję do określania Bitcoina jako pseudo-anonimowego.

2. Zasady KYC i AML
powrót do spisu treści
Rządy na całym świecie stopniowo stają się świadome schematów prania pieniędzy, które można wdrożyć za pomocą walut cyfrowych, takich jak Liberty Reserve, zmuszając instytucje finansowe do stosowania zasad Poznaj swojego klienta (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Zgodnie z zasadą KYC, nikt nie może otworzyć konta bankowego bez dowodu tożsamości. To samo prawo dotyczy instytucji finansowych powiązanych z systemem Bitcoin, takich jak firmy handlujące Bitcoinami, które pozwalają użytkownikom kupować lub sprzedawać Bitcoiny i konwertować lokalne waluty na Bitcoiny lub odwrotnie.3

W Indonezji jedna z giełd wymiany bitcoinów/kryptowalut na rupie, a mianowicie Indodax, wprowadziła ten sam mechanizm, wymagając od swoich użytkowników przesłania kopii ich tożsamości, które są ręcznie weryfikowane przez firmę.
Oznacza to, że usługi handlu Bitcoinami mogą ustanowić powiązanie między adresem Bitcoin a prawdziwą tożsamością użytkownika.

Ponieważ każda transakcja w systemie Bitcoin może być przeglądana przez każdego, zakup Bitcoin na giełdzie Bitcoin można łatwo prześledzić. Dlatego też, jeśli istnieje podejrzenie, że transakcja jest związana z nielegalną działalnością, tożsamość zaangażowanego użytkownika można ustalić, jeśli użytkownik dokonuje transakcji bezpośrednio za pośrednictwem giełdy.

3. Taint
powrót do spisu treści
Taint to ślad transakcji, który może być wykorzystany do pomiaru łączności między adresem Bitcoin a innym adresem Bitcoin powiązanym z transakcjami między tymi adresami.5

Jest to najlepszy sposób na wyjaśnienie analizy taint, którą można zobaczyć na blockchain.info, ale nie jestem pewien, czy jest to bardzo jasne: (fikcyjny przykład dla adresu 1MtPYAjqohLH5gMq3PH5xKVFWWDxrRQEbh)



Wszystkie adresy, które otrzymały płatność są "tainted" i nie ma to żadnego wpływu na wartość monet.

Adresy, które są ze sobą powiązane, zwykle mają ze sobą coś wspólnego, np. należą do tego samego użytkownika lub mają relację sprzedawca-kupujący w schemacie transakcji kupna i sprzedaży towarów lub usług.

Na Blockchain.info (https://www.blockchain.com/) istniało kiedyś narzędzie do analizy taint.
ale w tym czasie funkcja została usunięta6. (CMIIW)

Quote
Podświetlony czerwony prostokąt pokazuje funkcję "Taint Analysis", która jest dostępna w sekcji "Tools":


Ta sama strona wygląda dziś zupełnie inaczej, ponieważ w sekcji "Tools" wyraźnie brakuje funkcji "Taint Analysis":

Kolejne odniesienie do Taint Analysis Tools:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0

4. Greenlist (Zielona lista)
powrót do spisu treści
Greenlist8 to system, który rejestruje prawdziwe dane tożsamości właściciela adresu Bitcoin. Koncepcja ta została po raz pierwszy zaproponowana przez firmę CoinValidation, która jest właścicielem danych. Firma wykorzystuje schemat zielonej listy do weryfikacji własności adresów Bitcoin. W ten sposób informacje te mogą być wykorzystywane przez organy ścigania do śledzenia tych, którzy kupują zakazane przedmioty za pomocą Bitcoin9.

Pomysł Greenlist został odrzucony przez społeczność Bitcoin, np. na forum bitcointalk.org i na forum Reddit11.

-ciach-
Jestem również szczerze oburzony, że ktoś z tak mętnym myśleniem wszedłby na rynek i próbował sabotować lub zniszczyć podstawową cechę Bitcoina, która czyni go wartościowym, gdzie wartość została stworzona przez Satoshiego i wiele milionów godzin pracy przez społeczność i technicznych czarodziejów, którzy rozwijają go w dużej mierze na zasadzie wolontariatu.  Nie jestem osobą skłonną do przeklinania, ale to jest zdumiewająco głupie i niebezpieczne.   Proszę, przestań.  Artykuł twierdzi, że poprosili bliźniaków Winklevoss o radę. Jeśli bliźniacy cenią swoje zasoby Bitcoinów szacowane na 30 milionów dolarów, powinni doradzić im, aby przestali: Jeśli zamienność zostanie zniszczona, wartość Bitcoinów jako waluty transakcyjnej będzie zagrożona.
-ciach-
Greenlist zniesie koncepcję funkcjonalności, która mówi, że każdy Bitcoin o tej samej kwocie powinien mieć taką samą wartość, niezależnie od tego, skąd Bitcoin pochodzi.
Ten schemat Greenlist prowadzi do różnych wycen Bitcoinów w zależności od tego, czy Bitcoin pochodzi ze zintegrowanego adresu.
Zasady Greenlist mogą być punktem wyjścia dla urzędników państwowych, którzy mają dostęp do baz danych w celu śledzenia tożsamości osób dokonujących transakcji z określonym adresem Bitcoin8.

5. Geolokalizacja
powrót do spisu treści
Analiza geolokalizacji może być rozumiana jako metoda mapowania użytkowników Bitcoin na podstawie ich lokalizacji na powierzchni ziemi. Raport może mapować lokalizacje sprzedawców, którzy akceptują Bitcoin jako środek płatniczy.
Za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności w formie Bitcoin, system może oszacować, że użytkownik znajduje się w tej samej lokalizacji co sprzedawca, zakładając oczywiście, że sprzedawca sprzedaje towary offline w swoich fizycznych sklepach. Pozwala to analitykom śledzić szczegóły transakcji i, w razie potrzeby, sprawdzać kamery CCTV w poszukiwaniu obecności użytkownika.


Przegląd sprzedawców akceptujących kryptowaluty jako środek płatniczy.12

Dzięki połączeniu technik geolokalizacji i technik analizy taint, każdy użytkownik Bitcoin, który dokonuje zakupu w sklepie sprzedawcy, może być śledzony. Tożsamość użytkowników Bitcoin może być zatem ustalona bez żadnych dalszych środków ostrożności.

Referencje:
powrót do spisu treści
-   https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. Satoshi, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
2. Dimaz A.W. & Oscar D., Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia, Strony 100-104, 2017: Jasakom
    dimaz@kryptologi.com ; @kriptologi
3. M. Moser, R. Bohme, und D. Breuker, "Analiza narzędzi do prania pieniędzy w ekosystemie Bitcoin,"
    in eCrime Researchers Summit (eCRS)
, 2013, pp. 1-14.
4. Kaisa, Menata Legalitas Cryptocurrency di Indonesia
5. Co to jest Taint?
6. Czy funkcja analizy Taint została usunięta z Blockchain.info?
7. Czy istnieją inne narzędzia do analizy taint (oprócz tego z Blockchain.info)?
8. Vitalik Buterin, Dlaczego Greenlist Bitcoin jest strukturalnie niebezpieczna dla ekosystemu Bitcoin?
9. Kashmir Hill, Czyszczenie Bitcoina: Ta firma chce śledzić "czyste" konta Bitcoin
10. adam3us, Coin Walidacja źle rozumie zamienność i może zniszczyć Bitcoina
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/ ; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin