الخصوصية وعدم الكشف عن هويته
تعد الخصوصية مشكلة كبيرة في نظام البيتكوين. على الرغم من أن البيتكوين تقدم اسمًا مستعارًا، فقد تطورت العديد من التقنيات لفتح العلاقات بين عناوين البيتكوين وأنماط المعاملات والهوية الأصلية لمالك عنوان البيتكوين.
جدول المحتويات:
1. مشاكل خصوصية
2. مبادئ KYC وAML
3. Taint
4. القائمة الخضراء
5. تحديد الموقع الجغرافي
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. MixCoin
9. تجنب الدمج
10. خدمة الخلط
11. توقيع شنور
12. MAST (شجرة بناء الجملة المجردة Merklized)
13. Taproot بواسطة DroomieChikito
14. تحليل عدم الكشف عن هويته بيتكوين
15. التحكم بالعملة بواسطة DroomieChikito
16. دائرة المعاملات
مرجع
1. مشاكل خصوصية
العودة إلى المحتويات
تم تصميم Bitcoin باستخدام نموذج الخصوصية حيث لا يكون للمعاملات التي تتم والعناوين المملوكة للمستخدم علاقة مباشرة بالهوية الحقيقية للمالك. يمكن وصف نموذج خصوصية Bitcoin ومقارنته بنموذج الخصوصية التقليدي على النحو التالي:
نموذج خصوصية البيتكوين 1
يمكن لأي شخص الانضمام إلى نظام البيتكوين دون الحاجة إلى التسجيل أولاً لأنه لا توجد منظمة مراقبة مركزية في نظام البيتكوين تتحكم في المستخدمين أو المعاملات التي تتم داخل النظام.
وعلى الرغم من أنه يمكن للجميع رؤية هذه المعاملات، إلا أن الهوية المرتبطة بعملية الشراء تظل مخفية.
ومع ذلك، فإن نموذج الخصوصية هذا لا يعني أن هوية المستخدم تظل مخفية. يتم وضع العديد من القواعد وكذلك خصائص البيتكوين التي يمكن استخدامها لتحليل العلاقة بين معاملات البيتكوين والهوية الحقيقية للمستخدم. إنها ما يجعل مجتمع Bitcoin يميل إلى الإشارة إلى Bitcoin كمجهول زائف.
2. مبادئ KYC وAML
العودة إلى المحتويات
بدأت الحكومات في العالم تدرك مخططات غسيل الأموال التي يمكن تنفيذها باستخدام العملات الرقمية مثل Liberty Reserve، والتي تجبر المؤسسات المالية على تطبيق مبادئ اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). باستخدام مبدأ KYC، لا يمكن لأي شخص إنشاء حساب مصرفي بدون بطاقة هوية. ويفرض نفس القانون على المؤسسات المالية المرتبطة بنظام البيتكوين، مثل شركة تداول البيتكوين التي تسمح للمستخدمين ببيع أو شراء البيتكوين وتحويل العملات المحلية إلى بيتكوين أو العكس.3
وفي إندونيسيا، اعتمدت إحدى شركات تبادل البيتكوين/العملة المشفرة بالروبية، وهي Indodax، نفس الآلية من خلال مطالبة مستخدميها بتقديم نسخ من هوياتهم ليتم التحقق منها. تم التحقق من صحتها يدويا من قبل الشركة.
وهذا يعني أن خدمات تداول البيتكوين لديها سجل اتصال بين عنوان البيتكوين والهوية الحقيقية للمستخدم.
نظرًا لأنه يمكن لأي شخص رؤية كل معاملة في نظام Bitcoin، يمكن تتبع Bitcoin الذي تم شراؤه من Bitcoin Exchanger بسهولة. لذلك، إذا كان هناك شك في أن المعاملة مرتبطة بأنشطة غير قانونية، فيمكن تحديد هوية المستخدم المعني إذا كان المستخدم يتعامل مباشرة من البورصة.
3. Taint
العودة إلى المحتويات
Taint عبارة عن تتبع للمعاملات يمكن استخدامه لقياس الاتصال بين عنوان Bitcoin وعنوان Bitcoin آخر متصل بالمعاملات بين هذه العناوين.5
تميل العناوين التي تتعامل مع بعضها البعض إلى أن تكون ذات صلة، على سبيل المثال، مملوكة لنفس المستخدم، أو أن تكون لها علاقة بين البائع والمشتري في نظام المعاملات لشراء وبيع السلع أو الخدمات.
كانت هناك أداة تحليل العيب على Blockchain.info (https://www.blockchain.com/)
ولكن في هذا الوقت، تتم إزالة الميزة6. (CMIIW)
مراجع أخرى لأدوات تحليل العيب:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. القائمة الخضراء
العودة إلى المحتويات
القائمة الخضراء8 هو مخطط يسجل معلومات الهوية الحقيقية لمالك عنوان Bitcoin. تم اقتراح هذا المفهوم لأول مرة من قبل شركة CoinValidation، التي تحتفظ بالبيانات. باستخدام مخطط القائمة الخضراء، ستقوم الشركة بالتحقق من ملكية عناوين البيتكوين. على هذا النحو، يمكن استخدام هذه المعلومات من قبل جهات إنفاذ القانون لتتبع أولئك الذين يشترون العناصر المحظورة باستخدام البيتكوين9.
تم رفض فكرة القائمة الخضراء هذه من قبل مجتمع البيتكوين، على سبيل المثال، في منتدى bitcointalk.org ومنتدى Reddit11.
سيقوم نظام القائمة الخضراء هذا بإنشاء تقييمات مختلفة للبيتكوين اعتمادًا على ما إذا كانت عملة البيتكوين تأتي من عنوان متكامل.
يمكن أن تكون سياسات القائمة الخضراء نقطة انطلاق للوكلاء الحكوميين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات لتتبع هوية أي شخص يتعامل باستخدام عنوان بيتكوين محدد.8.
5. تحديد الموقع الجغرافي
العودة إلى المحتويات
يمكن فهم تحليل تحديد الموقع الجغرافي كطريقة لرسم خرائط لمستخدمي Bitcoin بناءً على موقعهم على سطح الأرض. يمكن للتقرير القيام بذلك عن طريق تحديد مواقع البائعين الذين يقبلون عملة البيتكوين كوسيلة للدفع.
في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإجراء عملية دفع بعملة البيتكوين، يمكنه تقدير أن المستخدم موجود في نفس موقع البائع، بالطبع على افتراض أن البائع يبيع البضائع دون الاتصال بالإنترنت في المتاجر الفعلية الموجودة لديه. وبالتالي، يمكن للمحللين تتبع تفاصيل المعاملة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، فحص كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة عند البحث عن وجود المستخدم.
خريطة حرارية لتجار التجزئة الذين يقبلون العملات المشفرة كوسيلة للدفع.12
من خلال الجمع بين تقنيات تحديد الموقع الجغرافي وتقنيات تحليل الشوائب، يمكن تتبع كل مستخدم بيتكوين يتسوق في متجر البائع. لذلك، بدون مزيد من الأمان، يمكن معرفة هوية مستخدمي البيتكوين.
مرجع:
العودة إلى المحتويات
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. ساتوشي، بيتكوين: نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير
2. ديماز أ.و. & أوسكار د.، Blockchain dari Bitcoin to Dunia، الصفحات من 100 إلى 104، 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com ; @kriptologi
3. إم موسر، ر. بوهم، ود. بروكر، "تحقيق في أدوات غسيل الأموال في النظام البيئي للبيتكوين،"
في قمة الباحثين في الجرائم الإلكترونية (eCRS)، 2013، الصفحات من 1 إلى 14.
4. كايسا، المعلومات القانونية للعملات المشفرة في إندونيسيا
5. ما هو العيب؟
6. هل تمت إزالة وظيفة تحليل الشوائب Blockchain.info؟
7. هل هناك أي أدوات أخرى لتحليل الشوائب (بخلاف أدوات blockchain.info)؟
8. فيتاليك بوتيرين، لماذا تعتبر القائمة الخضراء للبيتكوين خطرة من الناحية الهيكلية على النظام البيئي للبيتكوين
9. تل كشمير، تعقيم البيتكوين: هذه الشركة تريد تتبع حسابات البيتكوين “النظيفة”
10. adam3us، التحقق من صحة العملة يسيء فهم إمكانية الاستبدال وقد يؤدي إلى تدمير البيتكوين
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/ ; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin
تعد الخصوصية مشكلة كبيرة في نظام البيتكوين. على الرغم من أن البيتكوين تقدم اسمًا مستعارًا، فقد تطورت العديد من التقنيات لفتح العلاقات بين عناوين البيتكوين وأنماط المعاملات والهوية الأصلية لمالك عنوان البيتكوين.
جدول المحتويات:
1. مشاكل خصوصية
2. مبادئ KYC وAML
3. Taint
4. القائمة الخضراء
5. تحديد الموقع الجغرافي
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. MixCoin
9. تجنب الدمج
10. خدمة الخلط
11. توقيع شنور
12. MAST (شجرة بناء الجملة المجردة Merklized)
13. Taproot بواسطة DroomieChikito
14. تحليل عدم الكشف عن هويته بيتكوين
15. التحكم بالعملة بواسطة DroomieChikito
16. دائرة المعاملات
مرجع
1. مشاكل خصوصية
العودة إلى المحتويات
تم تصميم Bitcoin باستخدام نموذج الخصوصية حيث لا يكون للمعاملات التي تتم والعناوين المملوكة للمستخدم علاقة مباشرة بالهوية الحقيقية للمالك. يمكن وصف نموذج خصوصية Bitcoin ومقارنته بنموذج الخصوصية التقليدي على النحو التالي:
نموذج خصوصية البيتكوين 1
يمكن لأي شخص الانضمام إلى نظام البيتكوين دون الحاجة إلى التسجيل أولاً لأنه لا توجد منظمة مراقبة مركزية في نظام البيتكوين تتحكم في المستخدمين أو المعاملات التي تتم داخل النظام.
وعلى الرغم من أنه يمكن للجميع رؤية هذه المعاملات، إلا أن الهوية المرتبطة بعملية الشراء تظل مخفية.
ومع ذلك، فإن نموذج الخصوصية هذا لا يعني أن هوية المستخدم تظل مخفية. يتم وضع العديد من القواعد وكذلك خصائص البيتكوين التي يمكن استخدامها لتحليل العلاقة بين معاملات البيتكوين والهوية الحقيقية للمستخدم. إنها ما يجعل مجتمع Bitcoin يميل إلى الإشارة إلى Bitcoin كمجهول زائف.
2. مبادئ KYC وAML
العودة إلى المحتويات
بدأت الحكومات في العالم تدرك مخططات غسيل الأموال التي يمكن تنفيذها باستخدام العملات الرقمية مثل Liberty Reserve، والتي تجبر المؤسسات المالية على تطبيق مبادئ اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). باستخدام مبدأ KYC، لا يمكن لأي شخص إنشاء حساب مصرفي بدون بطاقة هوية. ويفرض نفس القانون على المؤسسات المالية المرتبطة بنظام البيتكوين، مثل شركة تداول البيتكوين التي تسمح للمستخدمين ببيع أو شراء البيتكوين وتحويل العملات المحلية إلى بيتكوين أو العكس.3
وفي إندونيسيا، اعتمدت إحدى شركات تبادل البيتكوين/العملة المشفرة بالروبية، وهي Indodax، نفس الآلية من خلال مطالبة مستخدميها بتقديم نسخ من هوياتهم ليتم التحقق منها. تم التحقق من صحتها يدويا من قبل الشركة.
وهذا يعني أن خدمات تداول البيتكوين لديها سجل اتصال بين عنوان البيتكوين والهوية الحقيقية للمستخدم.
نظرًا لأنه يمكن لأي شخص رؤية كل معاملة في نظام Bitcoin، يمكن تتبع Bitcoin الذي تم شراؤه من Bitcoin Exchanger بسهولة. لذلك، إذا كان هناك شك في أن المعاملة مرتبطة بأنشطة غير قانونية، فيمكن تحديد هوية المستخدم المعني إذا كان المستخدم يتعامل مباشرة من البورصة.
3. Taint
العودة إلى المحتويات
Taint عبارة عن تتبع للمعاملات يمكن استخدامه لقياس الاتصال بين عنوان Bitcoin وعنوان Bitcoin آخر متصل بالمعاملات بين هذه العناوين.5
هذا هو أفضل ما يمكنني شرحه لتحليل الشوائب الذي تراه على blockchain.info ولكني لست متأكدًا من أنه واضح جدًا: (مثال خيالي للعنوان 1MtPYAjqohLH5gMq3PH5xKVFWWDxrRQEbh)
جميع العناوين التي تلقت دفعة "ملوثة" ولا تؤثر بأي حال من الأحوال على قيمة العملات المعدنية.
جميع العناوين التي تلقت دفعة "ملوثة" ولا تؤثر بأي حال من الأحوال على قيمة العملات المعدنية.
تميل العناوين التي تتعامل مع بعضها البعض إلى أن تكون ذات صلة، على سبيل المثال، مملوكة لنفس المستخدم، أو أن تكون لها علاقة بين البائع والمشتري في نظام المعاملات لشراء وبيع السلع أو الخدمات.
كانت هناك أداة تحليل العيب على Blockchain.info (https://www.blockchain.com/)
ولكن في هذا الوقت، تتم إزالة الميزة6. (CMIIW)
Quote
يُظهر المستطيل الأحمر المميز وظيفة تحليل الشوائب المتاحة بين الأدوات:
نفس الصفحة اليوم مختلفة تمامًا، حيث من الواضح أن وظيفة "تحليل الشوائب" مفقودة من قسم "الأدوات":
نفس الصفحة اليوم مختلفة تمامًا، حيث من الواضح أن وظيفة "تحليل الشوائب" مفقودة من قسم "الأدوات":
مراجع أخرى لأدوات تحليل العيب:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. القائمة الخضراء
العودة إلى المحتويات
القائمة الخضراء8 هو مخطط يسجل معلومات الهوية الحقيقية لمالك عنوان Bitcoin. تم اقتراح هذا المفهوم لأول مرة من قبل شركة CoinValidation، التي تحتفظ بالبيانات. باستخدام مخطط القائمة الخضراء، ستقوم الشركة بالتحقق من ملكية عناوين البيتكوين. على هذا النحو، يمكن استخدام هذه المعلومات من قبل جهات إنفاذ القانون لتتبع أولئك الذين يشترون العناصر المحظورة باستخدام البيتكوين9.
تم رفض فكرة القائمة الخضراء هذه من قبل مجتمع البيتكوين، على سبيل المثال، في منتدى bitcointalk.org ومنتدى Reddit11.
-snip-
أنا أيضًا غاضب بصراحة من أن شخصًا ما قد يدخل إلى السوق بمثل هذا التفكير المشوش، ويحاول تخريب أو تدمير ميزة البيتكوين الأساسية التي تعطي قيمتها، حيث تم إنشاء القيمة بواسطة ساتوشي وطاقم من الملايين من الرجال. - ساعات من مساهمات المجتمع والمعالجات التقنية في تطويره في الغالب في الوقت التطوعي. أنا لست شخصًا يميل إلى الشتائم، لكن هذا غبي وخطير إلى حد مدهش. من فضلك توقف الآن. يُزعم في المقال أنهم طلبوا المشورة من توأم وينكلفوس، إذا كان التوأم يقدرون ما يقدر بـ 30 مليون دولار من عملة البيتكوين، فيجب عليهم نصحهم بالتوقف: إذا تم تدمير قابلية الاستبدال، فستتأثر قيمة عملات البيتكوين كعملة معاملة.
-snip-
سوف تقوم Greenlist بإزالة مفهوم الوظيفة، وهو مفهوم حيث يجب أن يكون لأي عملة بيتكوين بنفس المبلغ قيمة متساوية بغض النظر عن مكان نشأة البيتكوين.أنا أيضًا غاضب بصراحة من أن شخصًا ما قد يدخل إلى السوق بمثل هذا التفكير المشوش، ويحاول تخريب أو تدمير ميزة البيتكوين الأساسية التي تعطي قيمتها، حيث تم إنشاء القيمة بواسطة ساتوشي وطاقم من الملايين من الرجال. - ساعات من مساهمات المجتمع والمعالجات التقنية في تطويره في الغالب في الوقت التطوعي. أنا لست شخصًا يميل إلى الشتائم، لكن هذا غبي وخطير إلى حد مدهش. من فضلك توقف الآن. يُزعم في المقال أنهم طلبوا المشورة من توأم وينكلفوس، إذا كان التوأم يقدرون ما يقدر بـ 30 مليون دولار من عملة البيتكوين، فيجب عليهم نصحهم بالتوقف: إذا تم تدمير قابلية الاستبدال، فستتأثر قيمة عملات البيتكوين كعملة معاملة.
-snip-
سيقوم نظام القائمة الخضراء هذا بإنشاء تقييمات مختلفة للبيتكوين اعتمادًا على ما إذا كانت عملة البيتكوين تأتي من عنوان متكامل.
يمكن أن تكون سياسات القائمة الخضراء نقطة انطلاق للوكلاء الحكوميين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات لتتبع هوية أي شخص يتعامل باستخدام عنوان بيتكوين محدد.8.
5. تحديد الموقع الجغرافي
العودة إلى المحتويات
يمكن فهم تحليل تحديد الموقع الجغرافي كطريقة لرسم خرائط لمستخدمي Bitcoin بناءً على موقعهم على سطح الأرض. يمكن للتقرير القيام بذلك عن طريق تحديد مواقع البائعين الذين يقبلون عملة البيتكوين كوسيلة للدفع.
في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإجراء عملية دفع بعملة البيتكوين، يمكنه تقدير أن المستخدم موجود في نفس موقع البائع، بالطبع على افتراض أن البائع يبيع البضائع دون الاتصال بالإنترنت في المتاجر الفعلية الموجودة لديه. وبالتالي، يمكن للمحللين تتبع تفاصيل المعاملة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، فحص كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة عند البحث عن وجود المستخدم.
خريطة حرارية لتجار التجزئة الذين يقبلون العملات المشفرة كوسيلة للدفع.12
من خلال الجمع بين تقنيات تحديد الموقع الجغرافي وتقنيات تحليل الشوائب، يمكن تتبع كل مستخدم بيتكوين يتسوق في متجر البائع. لذلك، بدون مزيد من الأمان، يمكن معرفة هوية مستخدمي البيتكوين.
مرجع:
العودة إلى المحتويات
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. ساتوشي، بيتكوين: نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير
2. ديماز أ.و. & أوسكار د.، Blockchain dari Bitcoin to Dunia، الصفحات من 100 إلى 104، 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com ; @kriptologi
3. إم موسر، ر. بوهم، ود. بروكر، "تحقيق في أدوات غسيل الأموال في النظام البيئي للبيتكوين،"
في قمة الباحثين في الجرائم الإلكترونية (eCRS)، 2013، الصفحات من 1 إلى 14.
4. كايسا، المعلومات القانونية للعملات المشفرة في إندونيسيا
5. ما هو العيب؟
6. هل تمت إزالة وظيفة تحليل الشوائب Blockchain.info؟
7. هل هناك أي أدوات أخرى لتحليل الشوائب (بخلاف أدوات blockchain.info)؟
8. فيتاليك بوتيرين، لماذا تعتبر القائمة الخضراء للبيتكوين خطرة من الناحية الهيكلية على النظام البيئي للبيتكوين
9. تل كشمير، تعقيم البيتكوين: هذه الشركة تريد تتبع حسابات البيتكوين “النظيفة”
10. adam3us، التحقق من صحة العملة يسيء فهم إمكانية الاستبدال وقد يؤدي إلى تدمير البيتكوين
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/ ; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin
تمت الترجمة بمبادرة من:
