Author: Husna QA
Original thread: [Education] Bitcoin Privacy and Anonymity
Конфіденційність та анонімність
Конфіденційність є великою проблемою в системі Біткоїн. Хоча Біткоїн пропонує псевдоніми, було розроблено кілька методів, які дозволяють відкрити взаємозв'язок між біткоїн-адресами, схемами транзакцій і справжньою особистістю власника біткоїн-адреси.
Зміст:
1. Питання конфіденційності
2. Принципи KYC та AML
3. Taint
4. Greenlist
5. Geolocation
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. MixCoin
9. Уникнення об'єднання
10. Послуга змішування
11. Підпис Шнорра
12. MAST (Абстрактні синтаксичні дерева Merklized)
13. Taproot від DroomieChikito
14. Аналіз анонімності Bitcoin
15. Контроль монет від DroomieChikito
16. Ланцюжок транзакцій
Посилання
1. Питання конфіденційності
повернутися до змісту
Біткоїн розроблений за моделлю конфіденційності, в якій здійснені транзакції та адреси, якими володіє користувач, не мають прямого зв'язку з реальною особою власника. Модель конфіденційності Біткоїна та її порівняння з традиційною моделлю конфіденційності можна описати наступним чином:
Модель конфіденційності біткоїна 1
Будь-хто може приєднатися до системи Біткоїн без необхідності попередньої реєстрації, оскільки в системі Біткоїн немає централізованої організації, яка б контролювала користувачів або транзакції, що відбуваються в системі.
Хоча кожен може бачити ці транзакції, особистість, пов'язана з транзакцією, залишається прихованою.
Однак така модель конфіденційності не означає, що особистість користувача залишається прихованою. Встановлено багато правил, а також характеристик Біткоїна, які можна використовувати для аналізу зв'язку між біткоїн-транзакціями та реальною особистістю користувача. Саме вони є причиною того, що біткоїн-спільнота схильна називати біткоїн псевдоанонімом.
2. Принципи KYC та AML
повернутися до змісту
Уряди країн світу починають усвідомлювати схеми відмивання грошей, які можуть бути реалізовані за допомогою цифрових валют, таких як Liberty Reserve, що змушує фінансові установи застосовувати принципи "Знай свого клієнта" (KYC) та "Протидії відмиванню грошей" (AML). Використовуючи принцип KYC, ніхто не може створити банківський рахунок без посвідчення особи. Цей же закон поширюється на фінансові установи, пов'язані з системою біткоїнів, такі як біткоїн-трейдингові компанії, які дозволяють користувачам продавати або купувати біткоїни і конвертувати місцеві валюти в біткоїни або навпаки.3
В Індонезії один з обмінників для обміну біткоїнів/криптовалют на рупії, а саме Indodax, запровадив такий самий механізм, вимагаючи від своїх користувачів надавати копії документів, що посвідчують їхню особу, для ручної перевірки компанією.
Це означає, що сервіси для торгівлі біткойнами мають запис про зв'язок між біткойн-адресою та реальною особою користувача.
Оскільки будь-хто може бачити кожну транзакцію в системі Біткоїн, біткоїн, придбаний через біткоїн-обмінник, можна легко відстежити. Тому, якщо є підозра, що транзакція пов'язана з незаконною діяльністю, особу користувача, який її здійснив, можна ідентифікувати, якщо він здійснив транзакцію безпосередньо з обмінника.
3. Taint
повернутися до змісту
Taint - це відстеження транзакцій, за допомогою якого можна визначати зв'язок між біткоїн-адресою та іншою біткоїн-адресою, який був пов'язаний з транзакціями між цими адресами. Тобто виявлення "забруднень" монет у сумнівних транзакціях5
Адреси, які здійснюють транзакції один з одним, як правило, мають щось спільне, наприклад, належать одному і тому ж користувачеві, або мають відносини продавця і покупця в схемі транзакцій купівлі-продажу товарів або послуг.
Раніше на Blockchain.info існував інструмент Taint Analysis (https://www.blockchain.com/)
але наразі цю функцію вилучено6. (CMIIW)
Ще одне посилання на Taint Analysis Tools:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. Greenlist
повернутися до змісту
Greenlist ("Зелений список")8 це схема, яка записує реальну інформацію про особу власника біткоїн-адреси. Цю концепцію вперше запропонувала компанія CoinValidation, яка зберігає ці дані. За допомогою схеми Greenlist компанія буде перевіряти право власності на біткоїн-адреси. Таким чином, ця інформація може бути використана правоохоронними органами для відстеження тих, хто купує заборонені товари за біткоїни9.
Ідея Greenlist була відкинута біткоїн-спільнотою, наприклад, на форумі bitcointalk.org та форумі Reddit11.
Ця схема зелених списків створить різні оцінки біткоїнів залежно від того, чи походить біткоїн з інтегрованої адреси.
Політика "зелених списків" може стати відправною точкою для державних агентів, які мають доступ до бази даних, щоб відстежувати особу кожного, хто здійснює транзакції з певною біткоїн-адресою8.
5. Geolocation
повернутися до змісту
Геолокаційний аналіз можна розуміти як метод картографування користувачів біткоїнів на основі їхнього розташування на поверхні землі. У звіті можна нанести на карту місцезнаходження продавців, які приймають біткоїни як засіб платежу.
Кожного разу, коли користувач здійснює платіж у вигляді біткоїна, він може оцінити, що користувач знаходиться в тому ж місці, що і продавець, звичайно, припускаючи, що продавець продає товари офлайн у фізичних магазинах, які у нього є. Таким чином, аналітики можуть відстежувати деталі транзакції, в тому числі, за необхідності, перевіряти камери відеоспостереження при пошуку присутності користувача.
Теплова карта ритейлерів, які приймають криптовалюту в якості оплати.12
Поєднання методів геолокації та аналізу забруднення дозволяє відстежувати кожного користувача біткоїна, який здійснює покупки в магазині продавця. Таким чином, без додаткових заходів безпеки можна дізнатися про особу користувача біткоїна.
Посилання:
повернутися до змісту
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. Satoshi, Біткойн: пірингова система електронних грошей
2. Dimaz A.W. & Oscar D., Блокчейн Біткоїна для світу, сторінки 100-104, 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com ; @Scriptology
3. M. Мозер, Р. Боме та Д. Бройкер, "Дослідження інструментів відмивання грошей в екосистемі Біткоїн"
в eCrime Researchers Summit (eCRS), 2013, с. 1-14.
4. Kaisa, Легалізація криптовалюти в Індонезії
5. Що таке Taint?
6. Чи була видалена функція аналізу забруднення Blockchain.info?
7. Чи існують інші інструменти для аналізу забруднення (окрім blockchain.info)?
8. Vitalik Buterin, Чому Greenlist Bitcoin є структурно небезпечним для екосистеми біткоїна
9. Kashmir Hill, Санація біткойнів: ця компанія хоче відстежувати "чисті" біткойн-рахунки
10. adam3us, Валідація монет неправильно тлумачить взаємозамінність і може зруйнувати біткоїн
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/ ; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin
Я не є носієм англійської мови, тому, будь ласка, виправте мене, якщо є помилки в граматиці.
[/quote]
Переклад здійснено завдяки ініціативі AoBT:
Original thread: [Education] Bitcoin Privacy and Anonymity
Конфіденційність та анонімність
Конфіденційність є великою проблемою в системі Біткоїн. Хоча Біткоїн пропонує псевдоніми, було розроблено кілька методів, які дозволяють відкрити взаємозв'язок між біткоїн-адресами, схемами транзакцій і справжньою особистістю власника біткоїн-адреси.
Зміст:
1. Питання конфіденційності
2. Принципи KYC та AML
3. Taint
4. Greenlist
5. Geolocation
6. CoinJoin
7. CoinSwap
8. MixCoin
9. Уникнення об'єднання
10. Послуга змішування
11. Підпис Шнорра
12. MAST (Абстрактні синтаксичні дерева Merklized)
13. Taproot від DroomieChikito
14. Аналіз анонімності Bitcoin
15. Контроль монет від DroomieChikito
16. Ланцюжок транзакцій
Посилання
1. Питання конфіденційності
повернутися до змісту
Біткоїн розроблений за моделлю конфіденційності, в якій здійснені транзакції та адреси, якими володіє користувач, не мають прямого зв'язку з реальною особою власника. Модель конфіденційності Біткоїна та її порівняння з традиційною моделлю конфіденційності можна описати наступним чином:
Модель конфіденційності біткоїна 1
Будь-хто може приєднатися до системи Біткоїн без необхідності попередньої реєстрації, оскільки в системі Біткоїн немає централізованої організації, яка б контролювала користувачів або транзакції, що відбуваються в системі.
Хоча кожен може бачити ці транзакції, особистість, пов'язана з транзакцією, залишається прихованою.
Однак така модель конфіденційності не означає, що особистість користувача залишається прихованою. Встановлено багато правил, а також характеристик Біткоїна, які можна використовувати для аналізу зв'язку між біткоїн-транзакціями та реальною особистістю користувача. Саме вони є причиною того, що біткоїн-спільнота схильна називати біткоїн псевдоанонімом.
2. Принципи KYC та AML
повернутися до змісту
Уряди країн світу починають усвідомлювати схеми відмивання грошей, які можуть бути реалізовані за допомогою цифрових валют, таких як Liberty Reserve, що змушує фінансові установи застосовувати принципи "Знай свого клієнта" (KYC) та "Протидії відмиванню грошей" (AML). Використовуючи принцип KYC, ніхто не може створити банківський рахунок без посвідчення особи. Цей же закон поширюється на фінансові установи, пов'язані з системою біткоїнів, такі як біткоїн-трейдингові компанії, які дозволяють користувачам продавати або купувати біткоїни і конвертувати місцеві валюти в біткоїни або навпаки.3
В Індонезії один з обмінників для обміну біткоїнів/криптовалют на рупії, а саме Indodax, запровадив такий самий механізм, вимагаючи від своїх користувачів надавати копії документів, що посвідчують їхню особу, для ручної перевірки компанією.
Це означає, що сервіси для торгівлі біткойнами мають запис про зв'язок між біткойн-адресою та реальною особою користувача.
Оскільки будь-хто може бачити кожну транзакцію в системі Біткоїн, біткоїн, придбаний через біткоїн-обмінник, можна легко відстежити. Тому, якщо є підозра, що транзакція пов'язана з незаконною діяльністю, особу користувача, який її здійснив, можна ідентифікувати, якщо він здійснив транзакцію безпосередньо з обмінника.
3. Taint
повернутися до змісту
Taint - це відстеження транзакцій, за допомогою якого можна визначати зв'язок між біткоїн-адресою та іншою біткоїн-адресою, який був пов'язаний з транзакціями між цими адресами. Тобто виявлення "забруднень" монет у сумнівних транзакціях5
Це найкраще, як я можу пояснити аналіз забруднення, який ви бачите на blockchain.info, але я не впевнений, що це дуже зрозуміло: (вигаданий приклад для адреси 1MtPYAjqohLH5gMq3PH5xKVFWWDxrRQEbh)
Всі адреси, які отримали платіж, є "заплямованими", і це жодним чином не впливає на вартість монет.
Всі адреси, які отримали платіж, є "заплямованими", і це жодним чином не впливає на вартість монет.
Адреси, які здійснюють транзакції один з одним, як правило, мають щось спільне, наприклад, належать одному і тому ж користувачеві, або мають відносини продавця і покупця в схемі транзакцій купівлі-продажу товарів або послуг.
Раніше на Blockchain.info існував інструмент Taint Analysis (https://www.blockchain.com/)
але наразі цю функцію вилучено6. (CMIIW)
Quote
виділений червоний прямокутник показує функцію Taint Analysis, доступну серед Інструментів:
Ця ж сторінка сьогодні виглядає зовсім інакше, оскільки в розділі "Інструменти" явно відсутня функція "Taint Analysis":
Ця ж сторінка сьогодні виглядає зовсім інакше, оскільки в розділі "Інструменти" явно відсутня функція "Taint Analysis":
Ще одне посилання на Taint Analysis Tools:7
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1746836.0
4. Greenlist
повернутися до змісту
Greenlist ("Зелений список")8 це схема, яка записує реальну інформацію про особу власника біткоїн-адреси. Цю концепцію вперше запропонувала компанія CoinValidation, яка зберігає ці дані. За допомогою схеми Greenlist компанія буде перевіряти право власності на біткоїн-адреси. Таким чином, ця інформація може бути використана правоохоронними органами для відстеження тих, хто купує заборонені товари за біткоїни9.
Ідея Greenlist була відкинута біткоїн-спільнотою, наприклад, на форумі bitcointalk.org та форумі Reddit11.
-snip-
Я також відверто обурений тим, що хтось може вийти на ринок з таким затуманеним мисленням і спробувати саботувати або знищити основну функцію біткоїна, яка забезпечує його цінність, де ця цінність була створена Сатоші і мільйонами людино-годин внеску спільноти і технічних майстрів, які розробляють його в основному на волонтерських засадах. Я не схильний до лайки, але це неймовірно безглуздо і небезпечно. Будь ласка, зупиніться зараз. У статті стверджується, що вони звернулися за порадою до близнюків Вінклвосс, і якщо близнюки цінують свій біткоїн-холдинг, який оцінюється в $30 млн, вони повинні були б порадити їм зупинитися: якщо знищити функціональність біткоїна, це вплине на його цінність як валюти транзакцій.
-snip-
Greenlist усуне концепцію функціональності, яка полягає в тому, що будь-який біткоїн з однаковою сумою повинен мати однакову вартість, незалежно від того, звідки він походить.Я також відверто обурений тим, що хтось може вийти на ринок з таким затуманеним мисленням і спробувати саботувати або знищити основну функцію біткоїна, яка забезпечує його цінність, де ця цінність була створена Сатоші і мільйонами людино-годин внеску спільноти і технічних майстрів, які розробляють його в основному на волонтерських засадах. Я не схильний до лайки, але це неймовірно безглуздо і небезпечно. Будь ласка, зупиніться зараз. У статті стверджується, що вони звернулися за порадою до близнюків Вінклвосс, і якщо близнюки цінують свій біткоїн-холдинг, який оцінюється в $30 млн, вони повинні були б порадити їм зупинитися: якщо знищити функціональність біткоїна, це вплине на його цінність як валюти транзакцій.
-snip-
Ця схема зелених списків створить різні оцінки біткоїнів залежно від того, чи походить біткоїн з інтегрованої адреси.
Політика "зелених списків" може стати відправною точкою для державних агентів, які мають доступ до бази даних, щоб відстежувати особу кожного, хто здійснює транзакції з певною біткоїн-адресою8.
5. Geolocation
повернутися до змісту
Геолокаційний аналіз можна розуміти як метод картографування користувачів біткоїнів на основі їхнього розташування на поверхні землі. У звіті можна нанести на карту місцезнаходження продавців, які приймають біткоїни як засіб платежу.
Кожного разу, коли користувач здійснює платіж у вигляді біткоїна, він може оцінити, що користувач знаходиться в тому ж місці, що і продавець, звичайно, припускаючи, що продавець продає товари офлайн у фізичних магазинах, які у нього є. Таким чином, аналітики можуть відстежувати деталі транзакції, в тому числі, за необхідності, перевіряти камери відеоспостереження при пошуку присутності користувача.
Теплова карта ритейлерів, які приймають криптовалюту в якості оплати.12
Поєднання методів геолокації та аналізу забруднення дозволяє відстежувати кожного користувача біткоїна, який здійснює покупки в магазині продавця. Таким чином, без додаткових заходів безпеки можна дізнатися про особу користувача біткоїна.
Посилання:
повернутися до змісту
- https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
1. Satoshi, Біткойн: пірингова система електронних грошей
2. Dimaz A.W. & Oscar D., Блокчейн Біткоїна для світу, сторінки 100-104, 2017: Jasakom
dimaz@kryptologi.com ; @Scriptology
3. M. Мозер, Р. Боме та Д. Бройкер, "Дослідження інструментів відмивання грошей в екосистемі Біткоїн"
в eCrime Researchers Summit (eCRS), 2013, с. 1-14.
4. Kaisa, Легалізація криптовалюти в Індонезії
5. Що таке Taint?
6. Чи була видалена функція аналізу забруднення Blockchain.info?
7. Чи існують інші інструменти для аналізу забруднення (окрім blockchain.info)?
8. Vitalik Buterin, Чому Greenlist Bitcoin є структурно небезпечним для екосистеми біткоїна
9. Kashmir Hill, Санація біткойнів: ця компанія хоче відстежувати "чисті" біткойн-рахунки
10. adam3us, Валідація монет неправильно тлумачить взаємозамінність і може зруйнувати біткоїн
11. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1qj7sw/sanitizing_bitcoin_this_company_wants_to_track/
12. https://coinmap.org/ ; https://academy.binance.com/en/articles/what-is-bitcoin
Я не є носієм англійської мови, тому, будь ласка, виправте мене, якщо є помилки в граматиці.
[/quote]
Переклад здійснено завдяки ініціативі AoBT: