Кейсы AML: как обменники отмывают ваши деньги и как CoinCross борется с этим 🔥

На форуме мы столкнулись с кейсом обмена одного пользователя на Exline. Средства криптана якобы не прошли AML-проверку ❌ Так вышло, потому что обменник установил собственные правила проверки — принимать адреса с меткой не выше 30%.

Обменник выбрал стратегию работать по своим внутренним правилам, чтобы не возвращать клиентам деньги в случаях хай риска. Но больше всего нас поразило не это 🤬

Для того, чтобы все-таки вернуть средства, от клиента потребовали перечень ответов на вопросы и документов:

✔ Паспорт.
✔ Селфи с документом и листом с номером заявки и подписью.
✔ Ответ на вопрос, откуда поступили средства и скрины переписки с отправителем средств (❗️).

Подобный подход удивил не только нас, но и наших коллег из 24bitbank.

Именно поэтому у CoinCross есть правила, которые не затрагивают вашу анонимность:

🔔 В случае, если ваши средства будут помечены хай риском, мы не потребуем паспорт для возврата средств. Мы сохраним вашу анонимность в любом случае.

Любые вопросы, связанные с AML-проверкой, вы можете решать через нашу поддержку @CoinCrossBot. Меняйте крипту безопасно и анонимно, как и должно быть.