Я тоже регулярно проверяю свои кошельки на грязь по AML. Но проблема в том, что разные обменники используют разные сервисы для проверки AML. Если делать полную проверку, то эта процедура платная, а бесплатная не все дает.

Вот в EasySwap.biz я менял несколько раз, проблем с AML не было. А вот с другими обменниками такие проблемы уже были, поэтому и проверяю кошельки, чтобы лишний раз не нарваться.