но они появляются когда счет пополняют такими суммами(~30-50К), и спрашивают также о транзакциях и 2х и 3х летней давности.
Гонял на binance и gate.io крипту со стоимостью из указанного диапазона - блокировок и вопросов не было. Все аккаунты честно верифицированные.
Верю и согласен что не всех проверяют, но что вы будете делать если у вас заблокируют крупную суммму и потребуют пройти процедуру комплайнса?
Наверное у вас есть справки о доходах, документы о покупке крипты и так далее или на что надейтесь?