Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что криптовалюта не может быть краденой, подсанкционной, связанной с незаконной деятельностью (наркотиками, проституцией, торговлей людьми и т.д.). Именно из-за смешения выходов по вашему переводу с возможной незаконной деятельностью возникла потребность в AML-проверках и KYC-процедурах как инструмента для их осуществления.

Увы, как бы нам всем не нравился такой подход в оценке рисков, это общемировой тренд, с которым мы можем только смириться, если решаем работать с кастодиальными сервисами, коими являются биржи, обменники, маркетплейсы, магазины и т.д. Проверки могут иметь даже некоторые функции DeFi-протоколов, в частности первое поколение DeFi (стейблкоины) в большинстве своём ничем не отличаются от банковского счёта, который могут заблокировать по запросу Минюста США.

В вашем частном случае произошла неприятная ситуация, но она разрешима при соблюдении правил обменного пункта, с которыми вы соглашались перед совершением обмена. Мы не являемся пассивным наблюдателем, мы контролируем любые претензии с первых минут возникновения разногласия. Однако, не всегда ситуации требуют нашего вмешательства. Мы действуем с позиции информационного ресурса, а не какого-то регулятора или маркетплейса. Мы вмешиваемся в исключительных случаях, когда спор заходит в тупик, либо одна из сторон выдвигает необоснованные требования. Если в вашем случае модераторы не вмешались, значит они посчитали, что вы сможете самостоятельно договориться о решении вашей проблемы, а в действиях обменного пункта не было усмотрено каких-то злоупотреблений.

Если у вас остаются вопросы, обратитесь к нам на электронною почту support@bestchange.com