С дропами проще, если деньги не криминальные. Потери не будет, а скорее всего зависание средств, которые потом дроп заберет при закрытии счета.
Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас.
Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями?
Если вы торгуйте на площадках то и оборот будет на них. С площадки вы выводите только прибыль, и оборотные деньги будут работать там на вас.
Я не могу понять как у вас покупка и продажа вещей происходит. И биржа эта наверное не в РФ, поэтому как вы с ними работайте если переводы сейчас или закрыты или с очень большими трудностями?
За налоги (и тем более дропов) можно сесть в тюрьму на раз-два так что я не совсем понимаю почему вас успокаивает факт что деньги "не криминальные".
На биржу я завожу-вывожу фактически только предметы и там оборот большой да. Прибыль можно выводить как в крипте, так и в предметах, так и в рублях, мне приходят переводы по СПБ от какого-то xxxxxx LTD. Раньше выводил на Киви там было что-то вроде "вы получили перевод от 123456" с пояснением (уже не помню точно каким) из которого следовало что это скорее всего не физическое лицо. Биржа в данный момент международная, но когда-то начиналась как рфский проект.
Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам. В Белоруссии такой закон есть. Если в деле есть криминал, то дропа притягивают как соучастника. Этот бардак можно закрыть одним законом, который вводит уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам.
Если это биржа, и прибыль можно выводить в криптовалюте, а потом менять на кэш, то какие здесь налоги?
Как пишите выше 200К в месяц прибыль, хотябы часть которой можно легализовывать через самозанятого для своего спокойствия
__
Можно мне ссылку на эту биржу в ЛС или в этой теме?
Я понятное дело теоретик, но все информационные статьи, связанные с криптовалютами прочитываю, видео смотрю, смотрю, всё что относится к теме криптовалют, и уже неоднократно попадается информация о том, что в крипте скоро будет атака на дроповодов. При этом, пишут, что их будут подтягивать под уголовные статьи. Я сейчас, попытался найти что-то из тех статей, которые ранее читал, многое не нашёл, но вот что сразу попалось под руку -
https://vc.ru/u/2920731-economic-crime-lawyer/1230199-ugolovnyi-reestr-dropov-i-dropovodov-rabotayushih-s-kriptoi-skorye-posadki
Отсюда, я лично делаю выводы, что тут серьезные риски есть. Правда ранее читал статью там немножко по-другому это всё было освещено, но суть та же самая.
А по другому можно принять закон и устроить показательные процессы и мошенничество очень сильно уменьшится.