Post
Topic
Board Юристы
Re: Купить и продать крипту на миллионы рубле
by
zasad@
on 29/08/2024, 08:49:33 UTC
Нет пока в России закона, который запрещает передавать или продавать свои банковские карты третьим лицам.
Это фиксируется в договоре между банком и клиентом, а потом, если что случится, а банку удастся доказать нарушение этого пункта договора, - клиент остаётся в уязвимом положении.
Вот тут интересно расписано: Можно ли передавать банковскую карту другому человеку и чем это грозит
Это гражданско-прававое отношение, и любые нарушения несут заявительный характер в отличии от уголовного. Уже давно банки предлагают совместные счета, когда несколько людей пользуются одним счетом и чтобы мошенники пожилого человека не обманули.

По видео банк не может узнать кто снимает деньги, если у него нет биометрических данных клиента. Если будет уголовное дело, то эту запись будут смотреть СБ банка и полиция, но тратится на нейросети о обработку огромного количества информации банк не будет. И записи хранятся несколько месяцев, больше нет смысла. Может быть фото дольше хранится, но на практике если мошенник снимает с чужой карты используя пинкод, то банк не отвечает за потерю денег.

Поэтому пока на карте нет криминала, то уголовной ответственности дропу не грозит, а риск блокировок, попадание в реестр ЦБ это другие сложности.