Concordo in pieno con gbianchi che è importante, anzi importantissimo, non tenere bitcoin sugli exchange.

Se l'exchange è onesto, non è suo interesse tenere i bitcoin degli utenti in custodia: sono liabilities.

Quando abbiamo fatto l'integrazione con greenaddress come therocktrading, la cosa
più importante IMHO è stato l'implementazione dell'instant deposit: l'idea
era quella di permettere agli utenti greenaddress, che quindi hanno il pieno controllo
dei propri BTC, di poterli depositare solo all'ultimo minuto su therocktrading per scambiarli.

E' un passo ulteriore verso il "be your own bank".

/paci

 Nelle chat si leggono messaggi come «occhio che anche lì siamo ormai belli sotto ... i miei 70 sono ormai persi e ci sono utenti con molti bitcoin in corpo, che se prelevano...». Il dissesto del gruppo, in pratica, spiega la gip, c'era già dal 2017, quando Medri e Barbieri hanno avviato il percorso per spostare le società da Malta in Italia, ma si sarebbe trattato di un trasferimento fittizio. «Sono vecchie perdite dei tempi d'oro», scriveva Medri nel 2020. Uno scenario in cui, poi, c'erano "operazioni" eseguite usando «fondi di pertinenza di altri clienti». Barbieri scriveva, ad esempio, a Medri: "posso farmi un advance di 10K?". Lo stesso Barbieri, interrogato dai pm nel maggio 2023, ha dovuto spiegare: "si creava una confusione tra le disponibilità della società e quelle dei clienti". Agli atti anche un presunto debito nei confronti di un ex socio maltese. «Pretende subito i suoi 25 milioni XRP (criptovaluta, ndr) mancanti (...) andiamo in bancarotta», scriveva Barbieri.