Ciao a tutti e complimenti per il forum che sembra molto interessante, peccato averlo scoperto solo ora.
Leggendo in rete vedo diverse opinioni a riguardo degli exchange kyc e dei fondi che passano da essi.
Alcuni dicono che se non si fa cashout non ci possono essere problemi, mentre altri che se hai messo fondi su cex kyc sei fregato perché totalmente tracciabile anche poi al di fuori del cex quando si passa su wallet privato e a seguire. (per l’invio dei dati trimestrali oam)
Mi ritrovo in difficoltà perché ho usato un paio di grossi exchange KYC OAM, trasferendo poi su wallett nel corso degli anni una parte. Ma una parte è ancora presente su CEX che ora tra l’altro per il prelievo anche via crypto chiede di certificare che il, wallet sia intestato alla stessa persona del conto CEX o meno.
In questa situazione quale sarebbe la miglior “gestione”?
Se vuoi evitare di avere complicazioni con l'exchange (che magari potrebbe perfino arrivare a bloccarti il prelievo) io direi che sia meglio confermare che il wallet sia il tuo, poi dove vanno quelle crypto dal tuo wallet privato non è più un problema dell'exchange. Rimane la traccia? Sì, ma l'exchange mica sta lì a vedere dove vanno i fondi per poi tenere traccia e comunicarlo alle autorità, sarebbe un lavoro immane e che soprattutto non gli compete.
Per i fondi spostati in passato io me ne sbatterei altamente, se si sta parlando di anni fa stai tranquillo, ci sono possibili problemi con le operazioni non dichiarate in tempi recenti.
diciamo che i fondi sono stati spostati nel 2022/23/24 (quindi anche abbastanza recentemente) e la restante parte dovrà essere spostata adesso nel 2025... la comunicazione trimestrale oam dovrebbero essere attiva da metà 2022, anche se non ho bene capito come e se avviene incrocio automatico dei dati....