Bei einer größeren Einzahlung einer Menge von Coins wird die Börse automatisch fragen, wo ihr diese Coins denn herhabt.
Das ist wieder abhängig von der Börse , hatte im Dezember meine Rückzahlung von Cryptopia die in Liquidation ist und es gab keine Fragen.
Aber das wird mit der nächsten Prüfung bestimmt kommen.
Dem stimme ich zu. Ähnliche Beträge bei Kraken und Bitpanda führten bei mir bei letzterer Exchange zu Fragen, bei Kraken jedoch nicht.
Was aber sicher stimmt: Umso höher der Betrag, umso wahrscheinlicher ist es, dass nachgefragt wird. Dass man 1 BTC+ ungefragt auf einer Börse einzahlen kann ist recht unwahrscheinlich, bei 0,0001 BTC wird aber vermutlich nicht mal Bitpanda nachfragen ... und die sind für recht strikte Regelbefolgungen bekannt.
Viel spannender als der Börsenachweis ist für mich aber immer der Nachweis bei der Hausbank wenn man Guthaben auszahlt. Hier spricht man normalerweise mit Leuten, die von Crypto so gar keine Ahnung haben. Einen Satoshi-Test o.ä. braucht man diesen Leuten also nicht erklären. Auch muss bei der Bank meiner Erfahrung nach der Mittelherkunftsnachweis deutlich detaillierter sein als bei der Börse. Ich kenne hier auch persönlich jemanden, der für den Mittelherkunftsnachweis bei der Bank eine Beglaubigung eines Steuerberaters brauchte. Das geht dann gleich mal in die Tausende von Euros um so etwas anfertigen zu lassen.