P2p sendo indiciado por ter operado com sequestradores de SP
Mais uma vez a conta chegando, usuários p2p da aba book p2p da binance sendo presos ou tendo a porta arrombada 6 da manha.
O motivo? Transacoes financeiras com rede de sequestradores de SP.
Apenas uma das vitimas teve quase 527 mil reais roubados por transferencia bancaria, o destino do dinheiro, plataforma p2p como binance, huobi, paxfull.
Uma rede especializada em girar esses valores, recebia a grana e girava nos top 10 operadores do mercado p2p da binance. Enviavam pix de contas verificadas com mais de 1000 dias ativas, naturalmente contas empresariais, com algumas operacoes concluidas, volume alto por operacao.
BRL da vitima do sequestro> conta de faixada > conta de faixada > conta cnpj verificada na binance> realizavam compra de USDT> BRL chegava na conta dos p2p da binance.
A rede depois pegava esse USDT e enviava para outras contas verificadas, que revendiam no p2p esse USDT e assim, entrava dinheiro 'limpo' no caixa e usavam.
Alguns dias depois, o rastro do dinheiro era seguido, o valor era revertido para as vitimas do sequestro, mas como valores comecaram a ficar alto, a policia montou operacao e todos estao sujeitos a esclarecer, porque recebiam valores altos regularmente dessas contas.
Suspeito chefiava núcleo financeiro de quadrilha especializada em sequestros-relâmpagos, diz polícia
Detalhe importante: Nenhuma plataforma p2p foi afetada, recebeu a policia 6 da manha, recebe qualquer carta judicial ou sofreu incomodo, muito pelo contrario, ganharam boas taxas e favoreceram mais uma vez, esse tipo de acontecimento, que será problema entre as partes.
A importancia de ter plataforma propria de operacao cripto, bem como confirmar o KYC para ter um contrato válido.
É por isso que digo, pessoal tem que ser muito inocente para sair recebendo PIX de qualquer um, so por conta de estrelinhas na binance. Ai o cara nao dura 3 meses no mercado, acaba indo preso, tem prejuizo ou é liquidado em processo judicial.
Infelizmente o crime organizado avanca cada dia mais em sujar o mercado e temos que ter plena consciência disso.
O motivo? Transacoes financeiras com rede de sequestradores de SP.
Apenas uma das vitimas teve quase 527 mil reais roubados por transferencia bancaria, o destino do dinheiro, plataforma p2p como binance, huobi, paxfull.
Uma rede especializada em girar esses valores, recebia a grana e girava nos top 10 operadores do mercado p2p da binance. Enviavam pix de contas verificadas com mais de 1000 dias ativas, naturalmente contas empresariais, com algumas operacoes concluidas, volume alto por operacao.
BRL da vitima do sequestro> conta de faixada > conta de faixada > conta cnpj verificada na binance> realizavam compra de USDT> BRL chegava na conta dos p2p da binance.
A rede depois pegava esse USDT e enviava para outras contas verificadas, que revendiam no p2p esse USDT e assim, entrava dinheiro 'limpo' no caixa e usavam.
Alguns dias depois, o rastro do dinheiro era seguido, o valor era revertido para as vitimas do sequestro, mas como valores comecaram a ficar alto, a policia montou operacao e todos estao sujeitos a esclarecer, porque recebiam valores altos regularmente dessas contas.
Suspeito chefiava núcleo financeiro de quadrilha especializada em sequestros-relâmpagos, diz polícia
Detalhe importante: Nenhuma plataforma p2p foi afetada, recebeu a policia 6 da manha, recebe qualquer carta judicial ou sofreu incomodo, muito pelo contrario, ganharam boas taxas e favoreceram mais uma vez, esse tipo de acontecimento, que será problema entre as partes.
A importancia de ter plataforma propria de operacao cripto, bem como confirmar o KYC para ter um contrato válido.
É por isso que digo, pessoal tem que ser muito inocente para sair recebendo PIX de qualquer um, so por conta de estrelinhas na binance. Ai o cara nao dura 3 meses no mercado, acaba indo preso, tem prejuizo ou é liquidado em processo judicial.
Infelizmente o crime organizado avanca cada dia mais em sujar o mercado e temos que ter plena consciência disso.