Cansei de falar sobre esse assunto. É o bom e velho crime de associação criminosa. Cadeia não vai dar, mas sim uma bela dor de cabeça e despesas com advogados.
Vão investigar tudo e mais um pouco do p2p envolvido no caso. Pior se remeterem o nome dele para a RFB. Ai sim a despesa será enorme.
Tem um p2p top 1 da binance p2p preso, já tem quase 1 ano e meio que ele está encarcerado. Ele foi preso numa operacao do rj. Ele recebeu uma oferta de fazer trocas diarias com uns 5 clientes PJ, foi oferecido a ele 3 centavos por USDT na compra/venda. Entao ele operava diariamente valores de 200k, 500k, 600k para essas empresas.
Como tinha volume bom e essa taxa todo dia, as ofertas de anuncio dele ficaram sempre nesse volume, ou seja, clientes menores nao conseguiam mais negociar com ele. Pelo que entendi isso durou quase 2 anos. Foi quando teve operacao e ele foi preso. No depoimento ele tentou provar que nao teria nenhuma associacao com os lavadores de dinheiro de crime organizado do RJ, ele nao conseguiu provar, pois tudo indicava que ele era parte do esquema, inclusive uma coisa que pesou muito contra ele, é que as 5 empresas confiavam tanto nele, que ate deixavam saldo com ele, por mais que ele nao tivesse se quer uma plataforma de custodia, sempre operando na binance p2p, que é a vista.
Dos 3 centavos que ele ganhava, já gastou rios de dinheiro, mesmo assim, nenhuma chance de liberdade, segue preso.