Porem para ser preso assim por 1 ano e meio eu acredito que devem ter encontrado provas de envolvimento com algo de errado, nao acha?
Nem que seja por roubo fiscal.
O cara movimentava quase +500k, quase todos os dias, durante uns 2 anos. Estamos a falar de milhões. Facilmente se torna um crime fiscal.
Estimando, 500k cada 2 dias (500k * 180)
da 90 milhoes movimentados. Tirando o 3% dele ficou com uns 2 milhoes e pouco aonde acredito eu ia ter que pagar impostos, etc... fora fazer o KYC