Swapper.NOW сотрудничает с лицензированными кастодиальными сервисами для безопасного приема криптовалютных платежей. Эти сервисы строго соблюдают рекомендации FATF по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
Что это значит для вас?
Если ваш депозит будет отмечен как подозрительный, кастодиальный сервис может запросить дополнительную информацию для проверки. В некоторых случаях может потребоваться верификация личности.
Когда это происходит?
Такие меры применяются, если:
- В депозите обнаружены высокорисковые активы;
- Есть связь с запрещенными платформами;
- Обнаружено дробление суммы на депозиты;
- Присутствуют иные признаки высокого риска для принимающей платформы.
Мы ценим ваше понимание — эти меры помогают нам обеспечивать безопасность всех пользователей.