Кстати, в blockchair эксплорер недавно добавили функционал, показывающий aml-проверку, а так же есть ли адрес в черных и санкционных списках или нет. В принципе, это выглядит удобно, особенно если эти aml-проверки на blockchair соответствуют тем, которые могут использовать биржи.
Боюсь, что у бирж свои списки. Я сейчас проверил адрес, на который мне ещё в 2021 году биржа FTX отказалась выводить биткоины, заявила, что адрес принадлежит кому-то подозрительному, и пригрозила, что если я ещё раз попытаюсь туда что-нибудь вывести, то мой аккаунт вообще заблокируют. Blockchair ничего страшного в этом адресе не увидел.