Da würde ich mir jetzt grundsätzlich mal keine Gedanken machen.
Steht ein (größerer) Anlagebetrug im Raum werden relativ zügig (kurzfristig) alle beteiligten Konten eingeschränkt. Hat sich also jemand bspw. 100k von Kraken auszahlen lassen und hat mit diesem Geld Anlagebetrug begangen, so ist es uU. möglich, dass das Institut sicherheitshalber auch die Überweisungen zu dieser Firma einschränkt. Das ist normalerweise aber nicht von langer Dauer. Ich glaub auch nicht, dass dir dein Bankberater da recht viel mehr dazu verraten darf ... sofern ihr euch nicht auch persönlich sehr gut kennt