Проводила обмен TRX на ZEC. Были выполнены все требования обменного пункта: пройдены все верификации, предоставлены документы по их внутренней AML-политике — справки о доходах, официальные договоры, документы с печатями. Всё было отправлено в полном объёме, без задержек и нарушений с моей стороны.
Мы запросили у обменного пункта
Changelly информацию по Вашему кейсу и они подтвердили факт заморозки по AML-рискам, но дальнейшее разглашение информации ограничено их соглашениями с сервисами анализа и потенциально правоохранительными органами. Действительно, можем подтвердить тот факт, что запрошенная информация была предоставлена Вами обменному пункту, но её формат и недостаточная прозрачность не позволила снять все подозрения по Вашей транзакции. По этой причине их служба безопасности проводит более глубокое расследование. О сроках её проведения нам неизвестно, но мы продолжаем держать ситуацию на контроле, чтобы исключить обман и злоупотребление.
Особое возмущение вызывает то, что, несмотря на якобы «проверку», по средствам наблюдается движение на сторонние кошельки. То есть обменник продолжает использовать эти средства в своих целях, не дожидаясь окончания проверки, что абсолютно недопустимо.
В моём случае всё предельно ясно: средства не заморожены, ими торгуют владельцы обменника; требования были выполнены, новых не поступает, решения по заявке нет.
[...]
Ссылку на транзакцию также могу предоставить, если это поможет в решении моего вопроса.
Будем рады увидеть информацию, при её наличии мы сможем задать прямой вопрос обменному пункту. Но как правило заморозка происходит на стороне кастодиального сервиса, который хранит средства обменного пункта. И вопросы этичности оприходования и дальнейшего передвижения средств, которые являются замороженными на период проведения расследования, стоит задавать этому сервису. Нам тоже кажется это как-минимум некрасивым поведением, поэтому будем рады увидеть транзакции, чтобы обсудить произошедшее с представителями обменного пункта.
Всё интернет-пространство говорит о том, что это скам, но @bestchange всё это игнорирует. Также игнорировались мои обращения на почту с доказательствами, которые я упомянула выше.
Упомянутое Вами "интернет-пространство" не состоит только из группы фейков одного потенциального мошенника и нескольких хейтеров с одного конкретного форума с высокой концентрацией токсичной аудитории.
Повторим, что обменный пункт не присваивал Ваши средства, но проводит длительную проверку из-за невозможности достоверно убедиться в чистоте происхождения этих средств.