Поделюсь информацией о том, что говорят московские таксисты. По оборотам мелочь до 100К в месяц не так опасно крутить, если миллион, то уже среди знакомых блокировали счета и просили ряд документов с источником финансирования. Обратите внимания, даже если вы переводите себе или близкому родственнику( жена, дети, родители) от 600К, то банк может затребовать источники финансирования.

По дельцам и дропам очень противоречивая информация, у кого грамотные адвокаты, те отмазываются.