Saya belum mencoba lagi deposit dengan menggunakan address berbeda. Jika ternyata nanti masih tetap sama di pending untuk review dan mengirimkan sejumlah data, termasuk teman-teman lainnya yang menggunakan exchange tersebut juga mengalami hal serupa, dengan kata lain prosedur KYC/AML bagi si pengirim saat deposit tersebut berlaku untuk semua user. Namun, jika ada yang tidak mengalami hal yang sama, artinya kasus 'pending review' ada kaitannya dengan address yang digunakan untuk mengirim dan terdeteksi ada 'sesuatu'* oleh sistem exchange.
Sebelumnya ada beberapa update fitur terbaru yang diminta kembali oleh market Tokocrypto, mungkin masih ingat dulu pas diminta pengkinian data dan kita harus upload file rekening koran dengan transaksi dalam 3 bulan terakhir?. Ini harus diupload secepat mungkin kalau mau akun bisa digunakan untuk WD ke rekening Bank, kalau tidak diupload otomatis akun bisa dikatakan semi suspend yang bisa hanya trading dan deposit tapi tidak dengan WD ke rekening.
Sekarang pending review juga banyak dialami beberapa pengguna Tokocrypto, seperti yang saya cerita sebelumnya sudah beberapa kali saat deposit BTC hasil bayaran dari signature beberapa kali tertunda harus mengisi dokumen lanjutan untuk deposit pending review masuk. Saya rasa tidak ada kaitan antara menggunakan address tertentu saat deposit baik itu deposit dalam bentuk USDT, BTC atau koin lain tetap saja kemungkinan kena pending review. Pihak Tokocrypto meninjau dari segi data pengirim bukan dari jenis koin apa yang kita depositkan, menurut saya mau deposit pakek LTC bisa juga kena pending review.
Bisa jadi nantinya memang diberlakukan untuk semua address pada saat deposit dan harus melalui review terlebih dulu.
Tapi, dari beberapa test di atas, agan jcojci mengalami dua hal berbeda:
Untuk LTC dan USDT kemarin, yang LTC langsung masuk ke wallet tapi untuk USDT ada peninjauan setoran. -snip-
Akhirnya setoran BTC saya sudah masuk setelah menunggu kurang lebih 2 jam dan saya tidak mengisi form pending review
Seperti yang saya sebutkan di atas, ketika ternyata ada user yang menggunakan exchange yang sama namun ternyata tidak mengalami pending, maka alasan saya mengatakan ada 'sesuatu' terkait address si pengirim adalah mengambil contoh yang pernah terjadi pada salah satu user SFI (@ryzaadit) yang depositnya di tolak Tokocrypto karena penyebab tertentu:
[Share] Pengalaman Deposit Tidak di terima dari Address Terlarang TokocryptoContoh perbandingan pada salah satu kebijakan dari exchange luar: CCE Cash, terkait address yang sebelumnya digunakan untuk keperluan menerima coin hasil dari mi
xer:
-snip-
What types of transactions are categorised as suspicious and at risk of being flagged by the system? Are transactions using Bitcoin that have been mi
Each cryptocurrency exchange follows different compliance protocols and risk assessment standards. It is worth noting that funds associated with categories such as "mixers", "sanctions non-compliance", "theft-related activities" or "unauthorized violations (hacking)" are prohibited and may be rejected on all reputable platforms.
Contoh lain namun bukan terkait exchange: Wallet Wasabi dengan Zksnacks sebagai pemfilter transaksi.
On March 13 2022, Wasabi announced that its zkSNACKs coordinator had plans for blacklisting tainted coins, which would prevent them from participating in CoinJoins. This was met with backlash from some parts of the Bitcoin community who did not like the concept of taint. Wasabi has stated that they do not have access to any information that can link user identities, and acknowledged that the decision to blacklist tainted outputs was done proactively, with no legislation requiring them to do so.