Меня ужасно беспокоит тема деления крипты на чистую и грязную. Получается, я перед каждой транзакцией должен всё проверять, но я и не очень понимаю как это сделать: допустим я в обменнике покупаю эфиры, я же смогу только после проведения транзакции узнать, пришли ли ко мне чистые или грязные эфиры? Как иначе это проверить?
Логичным решением было бы делегировать третьим фирмам работу по проверке крипты, хотя бы за оплату, и здесь я возлагаю большие надежды на кастодиальную крипту. Если не путаю, usdt это вообще говоря кастодиальная деньга, владельцы usdt могут заблокировать любой кошелёк? Но это же и хорошо получается: если про какого-то держателя usdt узнают что он наркодилер, его usdt заблокируют, в то время как если бы это были эфиры, он бы успел бы их кому-нибудь продать. Другим вариантом подходящей кастодиальной крипты, возможно, является тонкоин в телеграме.
Просьба прокомментировать эти рассуждения.
Проверенные обменники обязательно делаю АМЛ проверку перед покупкой и могут выслать вам АМЛ проверку вашего адреса после продажи.
Очень много сервисов АМЛ доступно в поиске.
Бесплатный(3 проверки в сутки)
https://chainscheck.com/Платный
https://getblock.net/pricingКастодиальным кошельком или сервисом называют тех, кто хранит ваши приватные ключи. ЮСДТ не кастодиальная крипта, в их смарт контракте есть функция заморозки токенов, но они не могут управлять вашим кошельком. Заморозка и экстренное отключение есть во многих смарт контрактах для безопасности.
Компания Тетхер не занимается расследованиями и кошельки они замораживают по запросам государственных органов. Мало кто знает, что у них на сайте есть обращение для пользователей, которых обманули.
Эфириум не может быть заблокирован или заморожен. В теории да, но я такого не встречал. Кошелек может быть помечен, и счастливый получатель монет с него получит блокировку на кастодиальном сервисе с полной АМЛ проверкой.