Tem surgido vários serviços que apesar de não ser KYC tem usado, alegadamente, ferramentas que classificam as moedas.

Quando se envia BTC para esse serviço, ele faz essa validação, e se não encontrar nada estranho permite o deposito, caso contrario devolve o BTC.

A minha questão agora é: existe forma de nós sabermos previamente se existe algo "estranho" em alguma moeda que tenhamos?