É isso AML check...
Encontrei outro, que diz ter 3 analises grátis, mas não testei:
https://btrace.amlcrypto.io/As vezes vale a pena usar um mixer, eu mesmo uso de vez em quando e já testei o AML onde ele deu um low risk score. Aproveitando o momento pro merchan... pra isso serve o
https://bitlist.co/mixersO problema do mixer é as moedas voltarem com problema.
Quando usam mixer, usam aqueles que dizem que a fonte são exchanges?
Pode ajudar, mas se o seu endereço está com problemas de AML , como os que vieram da eXch, é melhro enviar para um mixer ou outro swap antes de enviar para um CEX.
Os swaps podem ser interessantes, mas o problema é a pessoa ter de mudar de token. Torando-se um custo alto para voltar a ter o token inicial (pois repete-se o processo duas vezes).
Já pensem na opção de fazer swap para LN e depois voltar para BTC, mas fico na duvida se ajuda ou não a criar essa quebra de cadeia.