Isso no caso de endereços "manchados" né. Esses ai da eXch pode ter certeza que são suspeitos de dar merda.
Daí ou voce paga ~5% do seu saldo pra um mixer (até tem uns mais baratos mas eles cobram tipo 30 usd de taxa de mineracao), ou entao usa um Swap baratinho duas vezes.
Daí ou voce paga ~5% do seu saldo pra um mixer (até tem uns mais baratos mas eles cobram tipo 30 usd de taxa de mineracao), ou entao usa um Swap baratinho duas vezes.
Por acaso fui testar, uns da BestChange (0.5$ não achei demasiado para fazer uns testes).
Então, houve uns que ele detectou como podendo estar uns 20% "manchados". Depois testei um endereço que no outro dia vi o saldo ser rejeitado num serviço, e nesse deu uns 50% de "manchado", sendo +40% de alegadas sanções. Então, acho que dá para confiar minimamente. Verifiquei um do eXch, estava clean.
Agora, vai tornar-se chato fazer um check em todos os endereços. Até porque, o sistema do BestChange, até moedas vindas de Gambling podem ser classificadas como risco, mas procurar o de sanções principalmente.
A minha questão é como limpar, sem recorrer a sistemas de KYC?
