Может быть на обменниках AML для красоты написано? Или это я давно к мудакам обратился, которые не стали на мой "грязный" адрес btc выводить с binance?
klarki правильно говорит: «грязь» разные сервисы определяют по-разному, поэтому один сервис встанет на уши, насколько будет считать адрес грязным, а для другого тот же адрес будет чистым, как слеза младенца. Там профанации гораздо больше, чем чего-то реального. В большинстве случаев, когда ловят реальных преступников, их ловят не из-за ПОД/ФТ-процедур бирж и обменников, а совсем другими способами, а ПОД/ФТ-процедуры создают практически только кучу проблем, неудобств и избыточных рисков для добропорядочных пользователей.