$100M+ OTC Ponzi Scam। সবাই এগুলো থেকে সাবধান।

OTC ডিল হলো এমন একটি মাধ্যম যেখানে প্রজেক্টের টিম তাদের লক থাকা টোকেন নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে কম দামে বিক্রি করে, কারণ তারা সরাসরি মার্কেটে তা বিক্রি করতে পারে না বা তাদের রুলস এর বাহিরে তারা এটি করলে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। উদাহরণস্বরূপ, ধরেন SUI টোকেনের বর্তমান দাম ৪ ডলার। টিম তাদের লক থাকা টোকেন হয়তো ২.৪ ডলারে বিক্রি করছে, যা ৩-৫ মাসে ধীরে ধীরে আনলক হবে।
এই ডিসকাউন্ট মূল্যে টোকেন কিনে ইনভেস্টররা ভবিষ্যতে মার্কেট ঠিক থাকলে দ্বিগুণ প্রফিট পেতে পারেন। আবার যদি মার্কেট ৪০-৫০% পর্যন্ত ডাম্প করে, তাহলেও ইনভেস্টরের মূল টাকা মোটামুটি রক্ষা পায়। যদিও আরও বেশি ডাম্প হলে লস হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।

বর্তমানে কিছু তথাকথিত OTC প্ল্যাটফর্ম, যেমন Venture, এই OTC সার্ভিস দিচ্ছিলো, তারা বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সার দিয়ে প্রচারও করছে যে তারা SUI, Aptos, Berachain, IMX, KAVA ইত্যাদির OTC ডিল করে।

CEO @Aza_Ventures ১৯ তারিখ অফিসিয়ালি ঘোষণা করেছে যে তারা Scam হয়েছে যা আনুমানিক $100M
সোর্স - https://t.me/Aza_Ventures/25453

তাই, মোট কথা OTC একটি পঞ্জি স্কিমে পরিণত হয়। যখন একের পর এক নতুন প্রজেক্ট আসে, তখন নতুন ইনভেস্টরদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুরনো ইনভেস্টরদের দেওয়া হয়। এবং এক পর্যায়ে যখন এই OTC চুক্তিতে প্রচুর পরিমাণে টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং খুব বেশি পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট করা হয়, তখন এই স্ক্যাম করা হয়। অনুমান করা হয় যে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি কেলেঙ্কারী স্ক্যাম করা হইছে।