АМЛ. Совет спросить перед обменом откуда обменник вам кинет монеты, с биржи или с некастодиального кошелька. Скамеры, курьеры которым нужно слить нал в крипту, такие вопросы не задают. Вы должны сказать что вы трейдер, и вам важна чистота монет, они пойдут на биржи.
Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?