Я всё-таки не понимаю пока принцип этой АМЛ-проверки. Предположим я нашёл на бестчендже обменник и хочу у него купить эфиры. Он мне покажет свой адрес, я проверю этот адрес на АМЛ сервисах, всё будет ок. Но где гарантии, что когда я переведу ему рубли - он мне переведёт эфиры именно с этого своего адреса, который я проверил?
Можете просто запросить информацию о том, откуда они закидывают крипту клиентам. Если это крупные биржи типа Bybit, OKX, Binance, то проблемы с грязью практически исключены. Дабы избежать в дальнейшем проблем, сохраняйте всю информацию о своих обменах, что бы в случае чего смогли предоставить эту информацию при попадании на AML-проверку на других платформах.
Некоторые биткоин-миксеры специально закупают крипту у пользователей этих бирж.