UPD. Изучая данную транзакцию обнаружил, что средства пришли с binance - именно с адреса той биржи, с которой мне одни клоуны не захотели переводить, якобы из-за нечистого AML.
Вовсе необязательно, что это именно хотелка обменника. Реально бывает, когда биржа ругается при запросе вывода на "грязный" адрес. Хз как это работает, но сам не раз сталкивался с подобной проблемой. Например, Wallet (тг-кошелек) с недавнего времени помимо запрета вывода на "грязный" адрес могут и вовсе выдать перманентный бан.