"Некуда было тратить", да конечно. Даже бытовое потребление типа питания в ресторанах могло гигантские суммы сжечь. Без какой-либо легализации дельцы бы там долго не посидели.
Щиток он и есть щиток, можно в буке бабки обелить, или на битке натрейдить, но смайненый блок с адресом к которому у вас есть приватник это тот аргумент который невозможно опровергнуть (только если вас уже не пасли на момент подготовки схемы).


Плюс кошели проснулись 2011-го года, сразу несколько. А не ломанули ли биток  Вроде математически невозможно на данный момент.