Non voglio entrare nei dettagli esatti della legge ma questo soggetto, stando all'articolo riportato, ha effettuato migliaia di transazioni, era un vero e proprio lavoro per lui e direi che al 99% in casi come questi si inizia (più o meno involontariamente) a fare riciclaggio perché parliamoci chiaro, se uno accetta pagare una commissione del 10% probabilmente qualcosa dietro c'è. Qui non stiamo parlando di qualcuno che ha acquistato e venduto un paio di volte, era un vero e proprio business, non è paragonabile allo scambio occasionale.