Na sua opinião, essas análises são bem técnicas e fundamentadas com um motivo razoável? Tem certeza que não é algo muito subjetivo e que muda bastante de um serviço para outro? De um país pra outro as regulamentações mudam muito e por isso acho que é meio complicado dar uma resposta de diga... Essas criptos estão em risco/essas estão limpas.

No caso pra primeira resposta, fiquei curioso... quais seriam os fatores que a essa sua ferramenta iria analisar? Eu penso em mixers/tumblers como um primeiro problema, principalmente se passar por aqueles que já sofreram algum tipo de restrição de funcionamento, mas essas é até fácil de identificar.
Aí temos aquelas que passaram por hacks, phishing, ransomware ou scams... também tem um risco moderado, porém é mais difícil de detectar ou pelo menos você vai terque ficar fazendo um trabalho manual de ficar atualizando os endereços e muitos deles tu nem vai conseguir como alguns que possam estar ligados à mercados da  darknet tipo uma Hydra ou Silk Road.

Moedas de grupos terroristas? O que mais... acho que o trampo é grande!