Вот этот момент что нужно перевести средства с другой биржи или кошелька в размере 10%-200% от сумм ввода-вывода очень часто используется скамерами, особенно в телеге. Дарят якобы подарки и бонусы от бирж но за вывод просят денег, если дать то еще раз попросят и так до бесконечности. И находятся жертвы, иначе этого не происходило бы.