Здесь нет ничего сложного или сверхъестественного. Достаточно выцепить одного человека в цепочке транзакций, а дальше он сам всё расскажет - когда, за что и, самое главное, кому он платил...
Разве только он знал еще что то кроме номера кошелька куда платил.
Вы платите, не зная за что вы платите и куда?
